证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2006-039

　　北京华联商厦股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年11月16日（星期四）上午10：00

　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四 川大厦东塔五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事李翠芳

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份167,303,640股，占公司有表决权总股份67.14％。

　　2、无限售条件股东出席情况：

　　无限售条件股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于修改公司章程的议案》（特别决议案）。

　　总的表决情况：同意167,303,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2.律师姓名：郑洁群

　　3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2006年11月17日