股票简称：维维股份         证券代码：600300             编号：临2006-018

　　维维食品饮料股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决和新提案的情况

　 　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　维维食品饮料股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月28日以公告的形式发出通知，于2006年11月16日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份398，992，000股，占总股本的60.45%，本次会议无无限售条件流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。

　　经大会审议，采取记名投票表决的方式（补选董事采取累计投票制）通过了以下议案：

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

　　1、审议并通过了关于调整部分募集资金用途的议案。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　2、审议通过了关于补选董事的议案。

　　选举张一先生为公司第三届董事会董事。

　　获得同意398，992，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所胡晓华律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　《维维食品饮料股份有限公司关于调整部分募集资金用途的说明》及张一先生简历，详见2006年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　二〇〇六年十一月十六日