股票简称：潜江制药 证券代码：600568 编号：2006-027号 湖北潜江制药股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
2006年11月16 日，湖北潜江制药股份有限公司2006年第二次临时股东大会在武汉经济技术开发区高新技术产业园湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表2人，代表股份52,132,680股，占本公司股份总额的41.55%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶继革主持。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
同意股数为52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
二、审议通过了《关于公司换届选举提名第五届董事会董事候选人的提案》。
采用累积投票制选举产生以下6位董事和3位独立董事：
（1）选举叶继革先生为公司第五届董事会董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）选举郭家学先生为公司第五届董事会董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（3）选举张斌先生为公司第五届董事会董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（4）选举王崇信先生为公司第五届董事会董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（5）选举田红女士为公司第五届董事会董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（6）选举黄祥平女士为公司第五届董事会董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（7）选举刘祖国先生为公司第五届董事会独立董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（8）选举王春友先生为公司第五届董事会独立董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（9）选举胡华夏先生为公司第五届董事会独立董事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述3名独立董事的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所备案。上海证券交易所在收到材料的5个交易日内，对独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
上述6位董事和3位独立董事组成公司第五届董事会，任期三年，自2006年11月16日至2009年11月15日。
三、 审议通过了《关于公司换届选举提名第五届监事会监事候选人的提案》。
采用累积投票制选举产生以下2位监事
（1）选举杨红飞先生为公司第五届监事会监事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（2）选举肖俐玲女士为公司第五届监事会监事
同意股数52,132,680股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
上述2位监事与职工代表监事胡海生先生组成公司第五届监事会，任期三年，自2006年11月16日至2009年11月15日。
四、本次大会已经湖北正信律师事务所律师潘玲、王庆现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○六年十一月十七日
证券代码：600568 证券简称：潜江制药 编号：2006-028号
湖北潜江制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年11月6日，湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第一次会议通知以电子邮件、电话等形式送达，并于2006年11月16日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事郭家学、张斌、田红因工作原因未能亲自参加本次会议，特分别书面委托董事王崇信代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事叶继革主持，经审议，会议以举手表决的方式全票通过了以下事项：
一、选举叶继革为公司第五届董事会董事长。
二、根据公司董事会的提名，董事会聘任叶继革先生为公司总经理。
三、根据总经理叶继革的提名，董事会聘任黄祥平为公司常务副总经理，何晓燕为公司副总经理，聘任王建鹏为公司财务总监。
四、公司董事会秘书吴伯玉因工作发生变动，于2006年11月向董事会提交了请辞报告，申请辞去董事会秘书的职务，公司董事会予以批准。
为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，董事会决定聘任 何晓燕为公司董事会秘书，聘任陈丽玲为公司证券事务代表。
以上相关人员个人简历详见公司2006-024号公告，其他人员简历附后。
经审查上述人员简历并了解相关情况，公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
五、经董事会审议通过，选举产生了董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员：
1、战略委员会委员为叶继革、郭家学、王崇信、田红、刘祖国，其中叶继革为主任委员；
2、审计委员会委员为胡华夏、刘祖国、王春友、田红、黄祥平，其中胡华夏为主任委员；
3、提名委员会委员为刘祖国、胡华夏、王春友、叶继革、郭家学，其中刘祖国为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员为王春友、刘祖国、胡华夏、王崇信、张斌，其中王春友为主任委员。
六、审议通过了《关于公司股权质押贷款的议案》。
为了保证公司生产经营的资金需要，拟将公司持有的新疆新特药民族药业有限责任公司36％的股权质押，作为公司向中国银行潜江市支行申请贷款额度不超过4000万元人民币的质押担保，该股权质押担保期限不超过3年。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○六年十一月十七日
附件：个人简历
何晓燕，女，45岁，大专学历，高级会计师，湖北省总会计师协会理事。曾任湖北省潜江市制药厂财务科科长，湖北潜江制药股份有限公司财务部主任、证券部主任。现任湖北潜江制药股份有限公司财务总监。
王建鹏，男，38岁，大专学历，注册会计师。曾任宝鸡县财政局总预算会计，西安海浪化工有限公司财务部经理，陕西东盛医药有限公司财务主管、审计主管，上海国大东盛大药房财务经理，湖南时代阳光医药商业有限公司财务总监。
陈丽玲，女，29岁，大学本科，中级经济师（金融）。曾任海南证券有限责任公司武汉营业部大客户管理员、投资部助理。现任湖北潜江制药股份有限公司董事会办公室证券事务主管。
证券代码：600568 证券简称：潜江制药 编号：2006-029号
湖北潜江制药股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年11月16日上午12时在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开，应到监事3名，实到监事2名，监事杨红飞因工作原因未能亲自参加本次会议，特书面委托肖俐玲代为出席并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由肖俐玲主持，经大会认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》；
会议选举杨红飞为第五届监事会召集人。
杨红飞个人简历详见公司2006-025号公告。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司监事会
二○○六年十一月十七日
证券简称：潜江制药 证券代码：600568 编号：2006-030号
湖北潜江制药股份有限公司
大股东股权冻结公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，本公司大股东西安东盛集团有限公司（持有本公司法人股3225万股，占总股本的25.70％）因涉及华夏银行股份有限公司深圳天安支行的诉讼，广东省深圳市中级人民法院将其持有的本公司3225万股轮候冻结，期限自2006年11月13日至2007年11月12日。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○六年十一月十七日
湖北潜江制药股份有限公司独立董事
就公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见
湖北潜江制药股份有限公司（下简称“公司”） 于2006年11月16召开了第五届董事会第一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，应当对本次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见。
经公司董事会提名，聘任叶继革为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任黄祥平、何晓燕为公司副总经理，聘任王建鹏为公司财务总监；公司董事会聘任何晓燕为公司董事会秘书。经审查上述人员简历并了解相关情况，发表独立意见如下：
1、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、上述人员担任公司高级管理职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。
因此，本人完全同意上述人员担任公司高级管理职务。
独立董事签字： 刘祖国 王春友 胡华夏
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○六年十一月十六日