证券代码：600748 股票简称：上实发展 编号：临2006-21 上海实业发展股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海实业发 展股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年11月16日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共61人，代表股份434,977,854股，占公司总股本的比例为74.0335%（其中，出席大会的有限售条件的流通股股东1名，代表股数380,341,216股，无限售条件的流通股股东及代表60人，代表股数54,636,638股）。会议由董事长陈伟恕先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，国浩律师（集团）上海事务所派员列席会议并作了见证。
本次会议的召集、召开和出席会议的股东人数及股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
二、议案审议情况
大会审议并以记名投票的方式逐项表决审议通过了如下决议：
（一）、关于修改《公司章程》部分条款的议案：
同意434,976,431股，占出席会议股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权1,423股，占出席会议股份总数的0.0003%。
（二）、关于修改公司《董事会议事规则》的议案：
同意434,976,431股，占出席会议股份总数的99.9997%；
反对0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权1,423股，占出席会议股份总数的0.0003%。
（三）、关于换届选举公司董事的议案：
1、选举马成樑先生为公司第四届董事会董事：
同意434,975,771股，占出席会议股份总数的99.9996%；
反对0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权2,083股，占出席会议股份总数的0.0004%。
2、选举陆申先生为公司第四届董事会董事：
同意434,975,543股，占出席会议股份总数的99.99947%；
反对96股，占出席会议股份总数的0.00002%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.00051%。
3、选举卢铿先生为公司第四届董事会董事：
同意434,977,199股，占出席会议股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权655股，占出席会议股份总数的0.0001%。
4、选举杨云中先生为公司第四届董事会董事：
同意434,975,543股，占出席会议股份总数的99.99947%；
反对96股，占出席会议股份总数的0.00002%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.00051%。
5、选举邓念女士为公司第四届董事会董事：
同意434,975,639股，占出席会议股份总数的99.9995%；
反对0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.0005%。
6、选举龚力行先生为公司第四届董事会董事：
同意434,976,203股，占出席会议股份总数的99.99962%；
反对96股，占出席会议股份总数的0.00002%；
弃权1,555股，占出席会议股份总数的0.00036%。
7、选举高培勇先生为公司第四届董事会独立董事：
同意429,833,443股，占出席会议股份总数的98.8174%；
反对5,142,196股，占出席会议股份总数的1.1821%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.0005%。
8、选举龚晓航先生为公司第四届董事会独立董事：
同意429,834,103股，占出席会议股份总数的98.8176%；
反对5,142,196股，占出席会议股份总数的1.1821%；
弃权1,555股，占出席会议股份总数的0.0003%。
9、选举王柏棠先生为公司第四届董事会独立董事：
同意429,834,103股，占出席会议股份总数的98.8176%；
反对5,142,196股，占出席会议股份总数的1.1821%；
弃权1,555股，占出席会议股份总数的0.0003%。
（四）、关于换届选举公司监事的议案：
1、选举瞿定先生为公司第四届监事会监事：
同意434,545,043股，占出席会议股份总数的99.9006%；
反对430,596股，占出席会议股份总数的0.0989%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.0005%。
2、选举周道洪先生为公司第四届监事会监事：
同意434,975,043股，占出席会议股份总数的99.9994%；
反对596股，占出席会议股份总数的0.0001%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.0005%。
3、选举王利华先生为公司第四届监事会监事：
同意434,545,043股，占出席会议股份总数的99.9006%；
反对430,596股，占出席会议股份总数的0.0989%；
弃权2,215股，占出席会议股份总数的0.0005%。
本次股东大会对第三届董事会、监事会在任职期间卓有成效的工作和对公司的快速发展所作的贡献表示感谢。
三、律师见证情况及法律意见书的结论意见
本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师到场见证并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
2006年11月15日，上海实业发展股份有限公司召开公司员工代表大会，推举吕清远先生、潘人健先生担任公司员工监事。
员工监事简历：
潘人健先生简历：
1954年出生，经济学硕士，讲师。历任解放军第二军医大学外办主任、上海市人民政府外事办公室处长、上海实业发展股份有限公司助理总裁。
吕清远先生简历：
1956年出生，大学，工程师。历任中企房屋装修公司副经理、代经理，上实置业集团（上海）有限公司副总经理，上海实业发展股份有限公司监事。现任上海实业开发有限公司总经理。
以上员工监事均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二○○六年十一月十七日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2006-22
上海实业发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年11月6日发出书面通知，于2006年11月16日在金钟广场32层会议室召开第四届董事会第一次会议，董事马成樑先生、陆申先生、卢铿先生、杨云中先生、邓念女士、龚力行先生、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长和副董事长的议案；
全体董事一致同意选举马成樑先生为第四届董事会董事长，选举陆申先生为第四届董事会副董事长。
二、关于聘任公司总裁的议案；
根据马成樑董事长的提名，全体董事一致同意聘任卢铿先生为公司总裁，任期为三年。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据卢铿总裁的提名，全体董事一致同意聘任杨云中先生、王德钧先生、阚兆森先生为公司副总裁，聘任赵卫群女士为财务总监，任期为三年。
四、关于聘任董事会秘书的议案；
根据马成樑董事长的提名，全体董事一致同意聘任阚兆森先生为公司董事会秘书，任期为三年。
公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。
五、关于调整董事会专业委员会成员的议案；
六、关于独立董事津贴的议案；
董事会同意给予每位独立董事每年5万元（含税）的独立董事津贴。本议案将提交公司股东大会审议。
七、关于授权公司经营层投资审批权限的议案；
根据公司业务开展的需要，董事会审议同意授权公司经营层的对外投资审批权限为净资产值5%（含5%，按每年年末经审计的净资产值计算，含单个项目累计金额）。
八、关于修订《公司总裁工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、关于公司实施新股申购的议案
董事会同意公司在中国证券一级市场申购新股，在保证公司经营资金正常运转的情况下，公司用于申购新股的资金总额不超过人民币3.5亿元，董事会要求公司经营层制订相关管理细则，并要求公司经营层在以公司名义开户的证券帐户内专款专用，由相关职能部门专人操作、专人监控。新股申购期限为自董事会决议通过之日起12个月内。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○六年十一月十七日
简历：
卢铿先生简历：见本公司2006年8月22日公告2006-17
杨云中先生简历：见本公司2006年8月22日公告2006-17
王德钧先生简历：
1955年出生，硕士。历任上海石化总厂团委书记、上海石化股份有限公司浦东开发办公室副主任、主任、党委书记、上海金东石化实业有限公司副总经理、总经理，上海石化股份有限公司联营开发公司总经理，上实置业集团（上海）有限公司副总经理、上海实业发展股份有限公司副总裁、上海上实置业有限公司董事长、河南国基家和万世置业有限公司董事长
阚兆森先生简历：
1956年出生，研究生。历任上钢三厂热轧薄板厂厂长办公室主任、企管办主任，上海浦东不锈薄板股份有限公司总经办主任、企管办主任、证券办主任、董事会秘书、上海实业发展股份有限公司董事会秘书
赵卫群女士简历：
1963年出生，大学，高级会计师。历任杭州商学院会计系讲师、福建三木集团股份有限公司总会计师、利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁、利嘉（福建）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、上海实业发展股份有限公司财务总监
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2006-23
上海实业发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
公司于2006年11月6日发出书面通知，于2006年11月16日下午在上海市金钟广场32层会议室召开第四届监事会第一次会议，监事瞿定、周道洪、王利华、员工监事潘人健、吕清远出席了会议，会议由瞿定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于选举公司监事长的议案》；
监事会一致同意选举瞿定先生为第四届监事会监事长。
特此公告
上海实业发展股份有限公司监事会
二○○六年十一月十七日