证券简称：S楚高速        证券代码：600035        公告编号：2006-025

　　湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会 没有新提案提交表决。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月17日上午10时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人，代表股份65165.2495万股，占公司总股本的69.95%。其中出席会议的非流通股股东及授权代表5人，代表股份65165.2495万股，占公司总股本的69.95%；出席会议的流通股股东及授权代表0人，代表股份0股，占公司总股本的0%，占公司流通股本的0%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　（《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意65165.2495万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：

　　非流通股股东同意的股份为65165.2495万股，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意的股份为0股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　（《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意65165.2495万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：

　　非流通股股东同意的股份为65165.2495万股，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意的股份为0股，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　（《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意65165.2495万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：

　　非流通股股东同意的股份为65165.2495万股，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意的股份为0股，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于延长本届董事会、监事会任期的议案》

　　公司二届董、监事会原定任期至2006年12月27日止。为便于考核董、监事会和经营班子的工作，股东大会决定将本届董、监事会任期延长至2006年年度股东大会召开日。

　　同意65165.2495万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　其中：

　　非流通股股东同意的股份为65165.2495万股，反对0股，弃权0股。

　　流通股股东同意的股份为0股，反对0股，弃权0股。

　　本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　二○○六年十一月十七日