证券代码：000708                股票简称：大冶特钢                公告编号：2006-036

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏

　　一、重要事项

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年11月17日上午10时至上午11时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：蔡星海

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东（股东代理人）共10人，代表股份276,077,348股，占公司有表决权总股份的61.43%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》；

　　由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管回避了表决，实际参与表决的股东及股东代理人共7人，代表股份14,836,132股。

　　表决情况：同意14,836,132股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100 %；反对、弃权均为0股；

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2、律师姓名：邹明春

　　3、结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合法律、法规、规章、规则及《公司章程》有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知、决议、公告

　　2、湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　2006年11月17日