证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2006-033

　　中信海洋直升机股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年11月17日；

　　2.召开地点：深圳直升机场公司会议室；

　　3.召开方式：现场投票方 式；

　　4.召集人：公司董事会；

　　5.主持人：公司董事长李士林提议并经第二届董事会过半数以上董事同意，推举董事李建一主持本次会议；

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份267,689,588股，占公司有表决权总股份的52.12%。。

　　2、有限售条件的流通股股东（代理人）8人，代表股份266,496,000股，占公司有表决权总股份的51.89%；

　　3、无限售条件的流通股股东（代理人）1人，代表股份1,193,588股，占公司有表决权总股份的0.23%；

　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案。同意改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作，年度审计报酬不超过30万元。

　　（同意267,689,588股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；不同意 0股；弃权0股）

　　2、审议通过公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案。授权公司董事会和总经理，负责项目的具体实施工作。

　　（同意267,689,588股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；不同意 0股；弃权0股）

　　3、审议通过公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。同意向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授权公司董事会，负责办理向有关银行申请综合授信额度及贷款的有关事宜。

　　（同意267,689,588股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；不同意 0股；弃权0股）

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：麻云燕 黄劲业

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　二〇〇六年十一月十八日