股票简称：大唐电信     股票代码：600198    编号：临2006—055

　　大唐电信科技股份有限公司

　　2006年第五次临时股东大会决议公告

　　大唐电信科技股份有限公司2006年第五次临时股东大会于2006年11月17日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计7人,代表股份147,243,515股，占公司总股本的33.54%。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生授权公司副董事长杨毅刚先生代为主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所王建平律师出席了会议并出具了法律意见书。

　　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　审议通过《关于调整西安大唐与信威公司关联交易的议案》。

　　出席会议的关联方股东电信科学技术研究院回避表决，本议案具有表决权股数14,059,452股。14,059,452股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

　　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所王建平律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年11月17日