上海多伦实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议
暨召开公司2006年第一次临时股东大会的
公 告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 公告编号：临2006－032
上海多伦实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议
暨召开公司2006年第一次临时股东大会的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议经公司独立董事认可，于2006年11月16日在本公司福州分公司召开。会议通知于2006年11月5日以电话、传真方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长柯法诚主持，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》
本事项属关联交易，关联董事陈隆基回避表决，其余7名董事一致同意：继续为现由我司担保的福建三木集团股份有限公司向农行福州市鼓楼支行借款1200万元到期后（2006年12月15日到期）转贷提供担保，担保额度：1200万元人民币，担保期限：一年。
鉴于，福建三木集团股份有限公司属公司的关联企业，且资产负债率为80.13％，该事项需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意于2006年12月8日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议关于为福建三木集团股份有限公司向银行借款提供担保的关联事项。会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2006年12月8日（星期五）上午10:00。
（二）会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店。
(三) 会议方式: 本次会议采取现场投票方式。
（四）会议议题：关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的事项。
（五）出席会议人员：
1、截止2006年12月1日（星期五）下午上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（六）会议登记
1、登记应提交的材料
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件办理登记。
自然人股东出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，持委托人的书面委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记。
2、登记方式
股东可于股权登记日后至会议召开前通过电话、传真预先登记，也可于参会时会议召开前进行现场登记。
（七）、其它事项：
1、会议会期半天，股东参会费用（交通、食宿）由股东及股东代表自理。
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区溧阳路1300号
联系人： 何 佳
联系电话：021－56715833 联系传真：021－56716233
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00六年十一月十七日
附件：
上海多伦实业股份有限公司
2006年第一次股东大会授权委托书
兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席上海多伦实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：自委托之日起至本次会议结束
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2006－033
上海多伦实业股份有限公司
关于大股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，接公司第一大股东豪盛（香港）有限公司的通知，该公司于2006年11月14日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2005年12月2日质押给中国建设银行上海虹口支行5590万股的我司外资股股份解押手续。
同日，又将所持有的我司3295万股限售流通股质押于中国建设银行上海虹口支行，并办理了质押登记手续。
截至目前, 豪盛（香港）有限公司所持有的我司124314430股限售流通股（占本公司股份总数的36.50%），已质押124060604股。
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司
二00六年十一月十七日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2006－034
上海多伦实业股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
● 被担保人：福建卓诚贸易有限公司、福建三木集团股份有限公司
● 担保人：上海多伦实业股份有限公司
● 本次担保金额：分别为2400万元和1200万元
● 反担保情况：分别由福建万嘉百货有限公司、福建三联投资有限公司提供反担保
● 公司对外担保累计数量：11300万元。
二、担保情况概述及协议主要内容
本着相互支持，共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，同意为福州卓诚贸易有限公司向福州市商业银行怡丰支行申请2400万元承兑汇票提供资产抵押担保。2006年11月16日，公司与福州市商业银行怡丰支行签署了《抵押合同》。该笔担保期限为2006年11月至2007年11月，由福建万嘉百货有限公司提供反担保。
经公司董事会第十七次会议审议，同意为福建三木集团股份有限公司向农行福州市鼓楼支行借款1200万元（由我司提供担保）到期后（2006年12月15日到期）转贷，继续提供担保。担保的额度为1200万元人民币，担保期限为一年。福建三联投资有限公司同意为该笔借款提供反担保。
公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的事项现经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。
三、被担保人基本情况
福州卓诚贸易有限公司成立于1998年8月21日，注册资本3000万元人民币，注册地：福州市台江区排尾路268号，法定代表人：陈耀，经营范围：针织品、纺织品、日用百货、建筑材料、五金、交电、化工等的批发。
根据该公司提供的资料显示：截至2006年10月31日，该公司账面总资产13893.14万元，负债5577.12万元，净资产8316.02万元，2006年1－10月实现净利润1271.55万元（未经审计）。
福建三木集团股份有限公司成立于1992年10月24日；注册地址：福州市开发区君竹路162号；注册资本33698.49万元；法定代表人：兰隽；企业类型：上市股份有限公司；主要经营业务：房地产开发。
根据该公司公开披露的报表，截止2006年9月30日，公司总资产332410.19万元，负债总额266379.26万元，净资产47587.03万元。2006年1－9月实现净利润1313.2万元（未经审计）。
四、董事会意见
福州卓诚贸易有限公司的经营、资信状况良好，公司为其担保不会给经营造成影响及财务风险。
福建三木集团股份有限公司与公司一直有着良好的业务合作，本次公司为其担保属续保非新增担保，且担保金额逐渐减少，目前仅此一笔。虽然福建三木集团股份有限公司资产负债率超过70％，但自公司为其担保以来，未出现过逾期，还款信誉较好，且今年业绩有了较大提升。不会对公司经营造成不良影响，
五、公司累计对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为11300万元，占公司净资产的26.14%，无对控股子公司的担保。
六、备查文件
1、《抵押合同》
2、董事会决议
3、反担保资料
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00六年十一月十七日