证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2006-2

　　北京北辰实业股份有限公司

　　四届十一次董事会决议公告

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2006年11月15日上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由公司董事长赵惠芝主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事一致通 过如下决议：

　　批准公司按照法律规定及法定程序参与北京市朝阳区广渠路36号住宅及配套用地地块国有土地使用权招标活动。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2006年11月15日