证券代码：600038         证券简称：哈飞股份         临：2006-27

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会临时会议于2006年11月16日9时召 开，公司全体董事出席了会议，监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由公司董事长王军主持。会议审议并一致通过了如下决议：

　　《关于参股设立天津中天航空工业投资有限责任公司的议案》，天津中天航空工业投资有限责任公司的注册资本为3亿元人民币，其中：天津保税区投资有限公司以货币形式出资1.8亿元人民币，占公司注册资本的60%；中国航空工业第一集团公司以货币形式出资0.6亿元人民币，占公司注册资本的20%；本公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；江西洪都航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%。新公司设立后，将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。

　　具体内容详见同日刊登的《对外投资公告》。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日

　　证券代码：600038         证券简称：哈飞股份         临：2006-28

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2006年11月17日，本公司与天津保税区投资有限公司、中国航空工业第一集团公司、江西洪都航空工业股份有限公司四方在天津市共同签订了《关于成立天津中天航空工业投资有限责任公司的合同》，新设立的公司注册资本为3亿元人民币，其中：天津保税区投资有限公司以货币形式出资1.8亿元人民币，占公司注册资本的60%；中国航空工业第一集团公司以货币形式出资0.6亿元人民币，占公司注册资本的20%；哈飞航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；江西洪都航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%。新公司设立后，将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。

　　上述投资议案已经本公司三届董事会第一次临时会议审议通过。

　　二、其他投资主体介绍

　　1、天津保税区投资有限公司

　　法定代表人：邢国友

　　注册地址：天津市天津港保税区通达广场1号533室

　　2、中国航空工业第一集团公司

　　法定代表人：林左鸣

　　注册地址：北京市东城区交南大街67号

　　3、江西洪都航空工业股份有限公司

　　法定代表人： 田民

　　注册地址： 南昌国家高新技术产业开发区（南飞点）

　　三、投资的目的和对本公司的影响

　　本公司出资参股设立天津中天航空工业投资有限责任公司，有利于公司的航空产品在研发、生产、销售、产品支持等方面开展更大范围和更深程度的国际合作，从而充分利用国际航空工业先进技术，同时积极借鉴国外先进的管理思想和方法，不断改进和提高企业管理水平，降低成本，提高公司产品的竞争力。

　　四、备查文件目录

　　1. 关于成立天津中天航空工业投资有限责任公司的合同

　　2. 公司2006年第三届董事会第一次临时会议决议

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十日