证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2006-037 华东医药股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通 股股东提供网络形式的投票平台。
3、现场会议召开时间：2006 年11月20日（周一）下午13:30 起
4、网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006 年11月20 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年11月19日下午15:00，投票结束时间2006 年11月20日下午15:00
5、现场会议地点：杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共346名，代表股份257,519,524股，占公司有表决权总股份的59.33%。其中，有限售条件股东（代理人）共4名，代表股份235,968,160股，占公司有表决权总股份的54.3630%；无限售条件流通股东（代理人）共342名，代表股份21,551,364股，占公司有表决权总股份的4.9651%。。
2、现场会议出席情况
参加本次会议现场会议的股东（代理人）共11名，代表股份236,078,964股，占公司有表决权总股份的54.3886%。其中有限售条件股东（代理人）共4名，代表股份235,968,160股，占公司有表决权总股份的54.3630%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通股东共335名，代表股份21,440,560股，占公司有表决权总股份的4.9395%。
三、议案审议情况
本次临时股东会议审议了：
议案一、《关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案》；
议案二、关于修改《公司章程》的议案
相关内容详见2006 年11 月4 日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《华东医药股份有限公司五届八次董事会决议公告》、《关联交易公告》
四、会议表决结果
（一）以投票表决方式通过《关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案》。
1、全体股东表决情况
关联方中国远大集团有限公司154107432股进行了回避表决，经记名投票和网络投票，同意票86,371,440股，占参加本次会议有表决权股份总数的83.5216%；反对票15,913,513股，占参加本次会议有表决权股份总数的18.4245%；弃权票1,127,139股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.3050%。
2、无限售条件股东表决情况
同意票4,510,712股，占参加本次会议无限售条件股东有表决权参会股份总数的20.9300%；反对票15,913,513股，占参加本次会议无限售条件股东有表决权参会股份总数的73.8399%；弃权票1,127,139股，占参加本次会议无限售条件股东有表决权参会股份总数的5.2300 %。
3、无限售条件前十大股东表决情况
（二）以投票表决方式通过关于修改《公司章程》的议案
1、全体股东表决情况
同意票 240,360,027 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 93.3366 %；反对票 4,446,703 股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.8500%；弃权票 12,712,794股，占参加本次会议有表决权股份总数的5.2890%。
2、无限售条件股东股东表决情况
同意票4,391,867股，占参加本次会议无限售条件股东股有表决权参会股份总数的20.37%；反对票4,446,703股，占参加无限售条件股东股有表决权参会股份总数的20.6330%；弃权票12,712,794股，占参加无限售条件股东股有表决权参会股份总数总数的58.9883%。
3、无限售条件前十大股东表决情况
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华
3、结论性意见：
本所律师认为，华东医药2006年第三次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，其表决结果合法、有效。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇六年十一月二十日