证券代码：600415     股票简称：小商品城     公司编号：临2006—025

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江中国小商品城集团股份有限公 司（以下简称“公司”）2006年第一次临时

　　股东大会于2006年11月17日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共24人，代表股份数6534.2204万股，占总股份数12496.8637万股的52.29%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）以及《公司章程》的有关规定。会议由董事局召集，董事局主席傅日高先生主持。公司董事（其中董事吴易、张健英、郑勇军因故未能出席本次会议）、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。会议以记名方式投票表决，会议审议通过了如下决议：

　　二、议案审议表决情况如下

　　（一）审议通过了《公司2006年半年度利润分配方案》（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2006]第1582号《审计报告》，2006年1-6月母公司利润总额210,421,929.55元，减所得税63,997,134.01元，净利润146,424,795.54元，加年初未分配利润321,807,095.67元，提取法定盈余公积金14,642,479.55元，可供投资者分配的利润为453,589,411.66元。根据公司大股东及一致行动人在进行股权分置改革时的承诺， 2006年上半年度利润分配方案为：以2006年6月30日的股本12496.8637万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计124,968,637.00元，同时大股东及一致行动人将其获得的2006年中期分配金额共计49,811,300.00元无偿让渡给分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。剩余未分配利润328,620,774.66元结转下期分配。

　　（二）审议通过了《修改公司章程的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（三）审议通过了《修改公司治理纲要的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（四）审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（五）审议通过了《审议修改公司董事局会议议事规则的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0万股反对；0万股弃权。）

　　（六）审议通过了《修改公司监事局会议议事规则的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（七）审议通过了《修改公司独立董事工作制度的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（八）审议通过了《修改公司独立董事津贴制度的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（九）审议通过了《修改公司募集资金使用管理制度的议案》，，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（十）审议通过了《修改公司关联交易决策及实施制度的议案》，修改后的全文详见www.sse.com.cn。（6534.2204万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（十一）审议通过了《提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案》。（6532.0518万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的99.97%；2.1686万股反对；0股弃权。）

　　【授权内容：为适应市场竞争的需要，推动公司市场主业做强做大，提高公司经营决策效率，对一次性超过最近一次经审计公司净资产50%的市场建设用地的受让事宜，授权第五届董事局作出决议。授权期限以第五届董事任期为限。】

　　（十二）会议以累积投票制方式，选举产生第五届董事局成员，董事与独立董事进行分别选举：

　　1、选举傅日高为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位第二位。）

　　2、选举吴波成为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　3、选举王雪虹为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　4、选举金方平为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　5、选举赵金池为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　6、选举孙文建为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　7、选举林子宙为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　8、选举徐来兴为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　9、选举叶根木为公司第五届董事局董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　10、选举曹中堃为公司第五届董事局董事（6539.0804万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位第一位。）

　　11、选举黄廉熙为公司第五届董事局独立董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　12、选举郑勇军为公司第五届董事局独立董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　13、选举陶琲为公司第五届董事局独立董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　14、选举吕长江为公司第五届董事局独立董事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　15、选举樊勇明为公司第五届董事局独立董事（6536.3804万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第一位。）

　　（十三）以累积投票制方式，选举产生第五届监事局成员：

　　1、选举刘佳为公司第五届监事局监事（6535.3004万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位第一位。）

　　2、选举王竞天为公司第五届监事局监事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位第二位。）

　　3、选举王青为公司第五届监事局监事（6532.0518万股同意，超过出席会议股东所持表决权1/2，得票排位并列第二位。）

　　4、两名职工监事胡衍虎、陈德占由公司职工代表大会选举产生。

　　三、律师鉴证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一） 经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

　　（二） 国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二〇〇六年十一月二十一日

　　证券代码：600415　　股票简称：小商品城　　公告编号：临2006－026

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第五届一次董事局会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年11月7日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届一次董事局会议的通知。2006年11月17日上午10：30分，第五届一次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室边的小会议室召开。会议应到董事15名，实到董事13名，独立董事郑勇军、樊勇明因故未能出席，委托独立董事黄廉熙、吕长江参加会议并行使表决权。会议由董事局主席主持。义乌市国资委领导及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下议案：

　　一、以15票同意，0票反对，0票弃权选举傅日高为公司第五届董事局主席；

　　二、以15票同意，0票反对，0票弃权选举吴波成为公司第五届董事局副主席；

　　三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《调整董事局四个专门委员会组成的议案》，委员会组成情况如下：

　　1、董事局战略委员会

　　主任委员:傅日高

　　委员:吴波成、孙文建、曹中堃、郑勇军、徐来兴

　　下设投资评审小组：

　　组长：吴波成

　　组员：孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰、何培松、朱碧云及相关部门负责人。

　　2、董事局提名委员会

　　主任委员：黄廉熙

　　委员：傅日高、吴波成、王雪虹、金方平、樊勇明

　　3、董事局审计委员会

　　主任委员：吕长江

　　委员：王雪虹、金方平、赵金池、林子宙、黄廉熙

　　下设审计工作小组：

　　组长：吕长江

　　组员：朱碧云、财务部经理、职工监事

　　4、董事局薪酬与考核委员会

　　主任委员：陶 琲

　　委员：曹中堃、郑勇军、徐来兴、叶根木

　　下设工作小组：

　　组长：吴波成

　　组员：孙文建、林子宙、朱碧云

　　四、以15票同意，0票反对，0票弃权同意:

　　1、聘任吴波成为公司总裁；

　　2、聘任孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰为公司副总裁；

　　3、聘任朱碧云为公司财务负责人；

　　4、聘任陈荣根为公司董事局秘书；

　　以上高管人员的聘任期限为2006年11月17日至2009年11月16日。

　　五、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《集团公司总部部门机构调整设立的议案》

　　1、设立“管理部”；

　　2、设立“市场发展服务中心（分公司）”（名称、经营范围以工商核定为准）；

　　3、将业务信息部更名为“市场部”。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二○○六年十一月二十一日

　　附：总裁等高级管理人员简历

　　吴波成，男，1962年出生，中共党员，大学学历，复旦大学经济学院国际贸易专业研究生进修班结业，经济师职称。

　　1983.8—1989.7，义乌市供销总社，业务科干部、计划科副科长、工业科副科长；

　　1989.8—1991.5，义乌市罐头食品厂，副厂长、党支部副书记；

　　1991.6—1996.8，义乌市财贸办公室，商贸科副科长、科长；

　　1996.9—2000.10，义乌市人民政府办公室，财贸科科长、党组成员；

　　2000.11—2002.3，义乌市人民政府办公室，党组成员、副主任；

　　同时兼任义乌市市场发展局，局长；

　　2001.11—至今，兼任浙江市场发展战略研究所，副所长；

　　2002.4—2006.6，义乌市市场贸易发展局，局长、党委书记

　　2006.7—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，总裁、党委书记。

　　孙文建，男，1955年12月17日出生，中共党员，大专学历，工程师。

　　1974.12—1984.2，上海武警总队，中队长；

　　1984.3—1993.12，义乌市工商局，科长；

　　1993.12—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，现任第四届董事局董事、副总裁。

　　林子宙，男，1957年4月24日出生，中共党员，大专学历，高级经济师。

　　1978.9—1980.8，义乌市食品公司，工人；

　　1980.8—1986.8，义乌市财贸办公室，科员；

　　1991.2—1993.12，义乌市政府办公室，副科长；

　　1993.12—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，现任第四届董事局董事、副总裁。

　　孙永富，男，1957年3月16日出生，中共党员，高级经济师。

　　1978.8—1984.8，义乌市廿三里中学，教师、团委书记；

　　1986.8—1990.12，义乌市教育局，人秘科科员；

　　1990.12—1994.1，义乌市委宣传部，办公室主任；

　　1994.1—至今， 浙江中国小商品城集团股份有限公司，副总裁。

　　丁云峰，男，1962年8月21日出生，中共党员，大专学历，研究生结业，经济师。

　　1979.11—1984.10，中国人民解放军57309部队服役；

　　1984.12—1993.5，义乌市五金交电化工公司，总经理；

　　1993.6—1996.9，浙江通汇股份有限公司，副总经理；

　　1996.10--1999.6，义乌市商业局，办公室主任；

　　1999.7—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，副总裁。

　　何培松，男，1954年7月6日出生，中共党员，大专学历，研究生结业，高级经济师。

　　1976.7—1985.12 义乌市东塘中小，校长；

　　1986.1—1987.9 义乌市能源办公室，科员；

　　1987.10—1989.6 金华市委党校，党支部书记；

　　1989.8—1993.12 义乌市委办公室，秘书科科长；

　　1994.1—至今 浙江中国小商品城集团股份有限公司，总裁助理。

　　朱碧云，女，1956年5月30日出生，中共党员，大专学历，研究生结业，高级会计师。

　　1980.2—1985.11，义乌绣湖食品厂，财务部经理；

　　1985.11—1991.12，义乌市石油公司，财务部经理；

　　1991.12—1994.1，义乌市商业局，主任科员；

　　1994.1—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，财务负责人。

　　陈荣根，男，1963年10月14日出生，中共党员，获上海交通大学高级工商管理硕士学位，经济师、工程师。

　　1981.9—1994.1，义乌市纺织器材厂，副厂长；

　　其中1990.9—1991.9，赴日本国大屋热处理（株）技术研修一年

　　1994.2—至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，董事局秘书。

　　证券代码：600415　　股票简称：小商品城　　 公告编号：临2006—027

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第五届一次监事局会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年11月7日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届一次监事局会议的通知。2006年11月17日上午10：30分，第四届九次监事局会议如期在浙江省义乌市福田路99号海洋酒店大会议室旁的小会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事局主席刘佳主持。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案：

　　以15票同意，0票反对，0票弃权选举刘佳为公司第五届监事局主席。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局

　　二○○六年十一月二十一日

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于公司高管人员聘任的独立董事意见

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届一次董事局会议于2006年11月17日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室边小会议室召开，会议聘任吴波成先生为公司总裁；经总裁提名，聘任孙文建、林子宙、孙永富、丁云峰为公司副总裁，聘任朱碧云女士为公司财务负责人；经董事局主席提名，聘任陈荣根先生为公司董事局秘书；另外，总裁还聘任何培松先生为公司总裁助理。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事，对公司第五届一次董事局会议及总裁聘任的高管人员发表独立意见：

　　一、公司董事局秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　二、公司董事局对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程的规定》。

　　独立董事：黄廉熙、郑勇军、陶琲、吕长江、樊勇明

　　二OO六年十一月十七日