股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：[CIMC]2006-040

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会关于对外投资的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年9月29日披露了本公司与中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司和汉彩投资 有限公司合资成立中铁联合国际集装箱有限公司(筹)(以下简称“合资公司”)。合资公司投资总额为120亿元(人民币，以下若非特别注明，均为人民币)，注册资本为42亿元，本公司出资额为4.2亿元，占注册资本的10%。按照铁路集装箱中心站项目的计划，将由合资公司在中国中心城市投资建设18个大型枢纽性铁路集装箱中心站，包括上海、昆明、成都、重庆、武汉、西安、深圳、青岛、大连、哈尔滨、天津、沈阳、北京、郑州、宁波、广州、兰州、乌鲁木齐。(有关投资主要内容参见刊登于2006年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》的《关于对外投资的公告》，公告编号：[CIMC]2006-039)

　　根据合资公司各方股东协商结果，中铁集装箱运输有限责任公司已将其于合资公司的股权分别转让8%予亚德里亚海航运有限公司(将更名为“铁路运输（国际）有限公司)、以星综合航运有限公司 及德国铁路集团。2006年11月20日，本公司与中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司、汉彩投资有限公司、亚德里亚海航运有限公司、以星综合航运有限公司和德国铁路集团签署了合资公司的《合资经营合同补充协议书》和《公司章程的补充修改协议书》，合资合同的主要条款大致维持不变；对合资公司的股权结构进行变更。变更后，合资公司经营范围、投资总额和注册资本保持不变。此外，本公司的出资额保持不变。

　　补充协议内所订定的合资合同条款的主要修订如下：

　　一、股东情况

　　铁路集装箱中心站项目合资公司股东情况表

　　二、合资公司股东结构

　　铁路集装箱中心站项目合资公司股东结构表

　　补充协议须待相关的中国政府部门批准后方可作实。

　　本公司董事会相信，补充协议的条款符合本公司以及股东之整体利益。

　　三、备查文件

　　《合资经营合同补充协议书》、《公司章程的补充修改协议书》；

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年十一月二十一日