证券代码：600179 股票简称：黑化股份     编号：临2006-035

　　黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年11月20日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年 11月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人，实到9人，董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决通过如下决议：

　　一、《改聘会计师事务所的议案》

　　鉴于公司接到实际控制人国务院国有资产监督管理委员会《统一委托审计通知书》的要求，经与辽宁天健会计师事务所有限公司友好协商，一致同意终止审计聘任合同。

　　董事会决定聘任天职国际会计师事务所为公司提供2006年度财务审计服务。此议案已经公司三名独立董事审核同意。本议案需提交公司2006年第三次临时股东大会审议批准。

　　二、《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》

　　决定于2006年12月8日召开公司2006年第三次临时股东大会，审议《改聘会计师事务所的议案》。

　　有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2006年12月8日（星期五）上午10时；

　　（二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

　　（三）会议议程：

　　《改聘会计师事务所的议案》

　　（四）出席会议人员：

　　1、本公司董事、董事及高级管理人员；

　　2、截止2006年11月30日（星期四）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（五）会议登记办法：

　　出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

　　（六）登记时间及地点：

　　登记时间：2006年12月4日—5日 9时—17时

　　登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处

　　（七）其他事项：

　　1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

　　2、联系电话：0452-8927290

　　3、传    真：0452-8927290

　　4、邮政编码：161041

　　5、联系人：刘喜涛

　　6、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十一日