江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告
[] 2006-11-21 00:00

 

  证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2006-041

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会于2006年11月8日以直接送达、传真和邮件方式发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2006年11月18日在江西省南昌市洪城路508号 本公司八楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事陈皓萍女士,因公不能出席会议,书面委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示表决意见。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集人黄铮总经理主持,经过充分研究和讨论,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

  经控股公司推荐,董事会提名委员会审核,会议选举公司董事、总经理黄铮先生为本公司第三届董事会董事长。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任孙斌先生为公司副总经理。

  公司独立董事认为:公司新聘任的副总经理,具有从事上市公司副总经理的工作背景和经验,符合上市公司副总经理任职的资格条件。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  董事会

  2006年11月18日

  附件:黄铮先生简历

  黄铮先生,公司董事会召集人、董事、总经理、党委委员。1962年11月出生,本科,工学学士,高级工程师。历任长江轮船总公司技术员,江西省交通科研所工程师,江西省高等级公路管理局通讯监控中心主任工程师、副主任。2000年9月至今任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。

  孙斌先生简历

  孙斌,男,汉族,1973年6月出生,籍贯江西高安,中共党员,本科学历,工程师。1996年7月于同济大学毕业后在省高管局质监站工作,2000年4月任质监站副站长,2005年1月起任省高管局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司总经理。

 
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