证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2006-041

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会于2006年11月8日以直接送达、传真和邮件方式发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2006年11月18日在江西省南昌市洪城路508号 本公司八楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事陈皓萍女士，因公不能出席会议，书面委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示表决意见。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集人黄铮总经理主持，经过充分研究和讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　经控股公司推荐，董事会提名委员会审核，会议选举公司董事、总经理黄铮先生为本公司第三届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任孙斌先生为公司副总经理。

　　公司独立董事认为：公司新聘任的副总经理，具有从事上市公司副总经理的工作背景和经验，符合上市公司副总经理任职的资格条件。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月18日

　　附件：黄铮先生简历

　　黄铮先生，公司董事会召集人、董事、总经理、党委委员。1962年11月出生，本科，工学学士，高级工程师。历任长江轮船总公司技术员，江西省交通科研所工程师，江西省高等级公路管理局通讯监控中心主任工程师、副主任。2000年9月至今任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。

　　孙斌先生简历

　　孙斌，男，汉族，1973年6月出生，籍贯江西高安，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月于同济大学毕业后在省高管局质监站工作，2000年4月任质监站副站长，2005年1月起任省高管局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司总经理。