证券代码：600378     证券简称：天科股份 公告编号：临2006-033

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次

　　通讯会议决议公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　四川天一科技股份有限公司董事会第三届十三次会议于2006年11月20日以通讯会议形式召开。会议应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议材料送 监事会主席和总经理等阅。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、关于增补董事候选人的决议

　　8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

　　公司董事瞿世俊先生因身体原因辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司章程》有关规定，公司董事人数为９人，瞿世俊先生辞职后，公司董事缺额1人，为保证公司董事会正常、规范运作，持有公司股权4.38%的成都美辰科技有限责任公司推荐刘林峰先生为董事候选人。（简历附后）

　　公司独立董事黄友、何建国、叶渌对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。（见附件2）

　　提请股东大会审议选举。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2006年11月20日

　　附1：刘林峰先生简历

　　刘林峰：男，1957年生。曾任沈阳莱英达阀门有限公司总经理，深圳中华自行车集团股份有限公司董事，常务副总经理，总经理。深圳瑞福德集团副总裁。

　　附件2： 独立董事对董事候选人提名审查意见

　　我们根据《独立董事指导意见》和《公司章程》等法律法规，对提名董事候选人发表如下独立意见：

　　公司股东提名董事候选人的程序合法有效，根据对公司股东推荐的董事候选人刘林峰先生所附简历的审查，未发现存在不符合当选董事资格的情况。

　　四川天一科技股份有限公司

　　独立董事：黄友、何建国、叶渌

　　2006年11 月20日

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份     公告编号：临2006-034

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　关于2006年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　2006年11月20日公司董事会分别收到持有我公司23.13%股权的西南化工研究设计院及持有我公司4.38%股权的成都美辰科技有限责任公司书面来函，提出向2006年第二次临时股东大会增加临时议案提交审议。具体提案如下：

　　一、关于增补董事候选人的议案

　　详见同日刊登的“天科股份第三届董事会第十三次（通讯）会议决议公告”。

　　该议案已经天科股份第三届董事会第十三次（通讯）会议审议通过。

　　该提案由成都美辰科技有限责任公司提出。

　　二、公司董事、监事2006年度奖励办法及实施细则的议案

　　详见2006年9月12日刊登的“天科股份第三届董事会第八次会议决议公告”。

　　该议案已经2006年9月11日召开的天科股份第三届董事会第八次会议审议通过。

　　该提案由西南化工研究设计院提出。

　　以上2项临时提案同时提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　公司2006年第二次临时股东大会其它审议事项、股权登记日、召开时间、地点及其它通知事项不变。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2006年11月20日