经股东江苏省铁路有限责任公司提议，江苏省铁路发展股份有限公司决定召开2006年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2006年12月22日（星期五）14：00

　　二、会议地点：南京市人口宾馆（南京市龙蟠路锁金村10号）（南京火车站乘17路公交车至锁金村站）

　　三、会议主要议程：

　　改选第五届董事会部分董事和第五届监事会部分监事。

　　四、出席会议人员：

　　1、国有股、法人股股东，已经办理股票托 管登记并持有确认书的社会公众股股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、董事会邀请的有关部门和机构的代表。

　　五、会议登记方法及时间、地点：

　　1、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖注册地工商局公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。

　　3、登记时间：12月22日12：30—14：00

　　4、登记地点：南京市人口宾馆七楼

　　六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费自理。

　　联系地址：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司董事会秘书处

　　邮编：210005

　　电话：025—86899386

　　传真：025—86899316

　　联系人：陈武 张红岩

　　特此公告。

　　江苏省铁路发展股份有限公司

　　二OO六年十一月十二日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：                         身份证号码：

　　委托人持有股权数（大写）：

　　受托人（签字）：                         身份证号码：

　　委托日期：    年 月 日

　　（注：授权委托书可复印或自制）