证券代码：600828        证券简称：成商集团     编号：临2006-60号

　　成都人民商场(集团)股份有限公司2006年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有提案审议未通过；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会 议召开和出席情况

　　成都人民商场（集团）股份有限公司2006年第六次临时股东大会于2006年11月18日上午9︰30在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长黄茂如先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计2人，代表公司股份141,634,583股，占公司股本总额的69.72%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行如下修订：

　　原章程第一百四十四条“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。……”修改为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。……”

　　表决结果：同意141,634,583股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。修改后的《公司章程》详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　2、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行如下修订：

　　原议事规则第四条“监事会由五名监事组成，设监事会主席一名，为监事会召集人。监事会主席由全部监事过半数同意选举产生。”修改为：“监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，为监事会召集人。监事会主席由全部监事过半数同意选举产生。”

　　表决结果：同意141,634,583股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。修改后的《监事会议事规则》详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　3、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　根据有关规定，同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。

　　表决结果：同意141,634,583股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所王晓益律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、北京市金杜律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月二十一日