证券代码：600203     股票简称：福日股份     编号：临2006—027

　　关于大股东及其关联方非经营性

　　占用资金清欠进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据福建华兴有限责任会计师事务所出具的《关于福建福日电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》（闽 华兴所(2006)审字G－076号），截止2006年3月31日，控股股东福建福日集团公司及其他关联方非经营性占用本公司及下属子公司资金本金为159,646,547.63元，本公司应向控股股东及其关联方收取的资金占用费为10,767,236.85元，以前年度已经提取资金占用费8,481,282.60元，应补充提取资金占用费2,285,954.25元。以上159,646,547.63元本金加上10,767,236.85元资金占用费，共计170,413,784.48元，通过控股股东以股抵债的形式予以偿还。

　　本公司于2006年7月31日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。根据该相关股东会决议，本公司将定向回购福建福日集团公司持有的不超过10,204.42万股的本公司股份，并将该等股份予以注销。回购资金来源以本公司对福建福日集团公司及其关联方的应收款项冲抵应支付的回购价款。

　　本次定向回购股份价格为股权分置改革方案实施完成后第一个交易日(2006年8月23日)起连续20个交易日本公司股票平均收盘价(2.96元)的94.15%，即2.787元。定向回购的资金总额为170,413,784.48元，定向回购股份数量精确到百股，为61,145,900股，尾股部分所对应的占用资金161.18元以现金方式由福建福日集团公司向本公司补足。

　　2006年11月16日，本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成福建福日集团公司持有的6,114.59万股本公司股份的回购注销手续；同时，尾款161.18元已由控股股东以现金方式补足。此外，上述占用资金在2006年4月1日至2006年11月16日期间尚未收取的利息492,292.02元也已于2006年11月21日由控股股东支付给本公司。目前，本公司的控股股东及其关联方已全部完成非经营性占用本公司资金的清欠工作。

　　为进一步规范控股股东行为，本公司已在《公司章程》中确立限制控股股东滥用其控股地位的原则，明确控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害本公司和社会公众股股东的合法权益；增加制止控股股东或者实际控制人占用上市公司资产的具体措施；载明在因控股股东或者实际控制人占用行为损害本公司及公众投资者权益时，本公司及社会公众股股东获得赔偿的制度安排；加大对公司董事、经理未能保护本公司资产安全的问责力度。同时，福建福日集团公司已承诺彻底规范其与本公司之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。今后不利用控股股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用福日股份资金，不从事任何损害本公司及其他股东利益的行为。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年11月21日

　　证券代码：600203     股票简称：福日股份    编号：临2006—028

　　福建福日电子股份有限公司

　　第三届董事会2006年第四次

　　临时会议决议公告暨召开2006年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会2006年第四次临时会议通知于2006年11月17日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2006年11月20日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于因实施股权分置改革及定向回购减少注册资本、修订公司章程部分条款的议案》；（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　鉴于本公司股权分置改革与定向回购方案目前已实施完成，股权分置改革实施后，公司总股本由25,640万股增至30,169万股；定向回购实施后，公司总股本由30,169万股减至24,054.41万股。因此，公司的注册资本也须相应减至24,054.41万元人民币；同时，拟修订本公司章程部分条款，具体内容如下：

　　1、本公司章程第六条：“公司注册资本为人民币贰亿伍仟陆佰肆拾万元。”修订为：“公司注册资本为人民币贰亿肆仟零伍拾肆万肆仟壹佰元。”

　　2、本公司章程第十九条：“公司的股份总数为25,640万股，均为普通股。”修订为：“公司的股份总数为24,054.41万股，均为普通股。”

　　二、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　（一）会议基本情况

　　1、会议时间：2006年12月8日(星期五)上午9:30

　　2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

　　3、股权登记日：2006年12月1日(星期五)

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票

　　6、会议出席对象：

　　①截止2006年12月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。（公司的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。）

　　②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　（二）会议审议事项：

　　审议《关于因实施股权分置改革及定向回购减少注册资本、修订公司章程部分条款的议案》。

　　（三）会议登记办法

　　1、登记办法：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年12月5日（星期二）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

　　3、登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。

　　4、联系方法：

　　①联系电话：0591-83318998、83315984

　　②联系传真：0591-83319978

　　③邮政编码：350005

　　④联系人：王佐、陈旸暄

　　（四）其他：

　　会期预计半天，与会人员食宿与交通费用自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年11月21日