证券简称：G康恩贝             证券代码：600572            编号：临2006—031

　　浙江康恩贝制药股份有限公司五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司( 以下简称“公司”)五届董事会第十次会议于2006年11月20日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。本次会议通知及补充通知分别于2006年11月9日和11月13日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事吴仲时、杨金龙、何庭忠、董事会秘书杨俊德、律师陶久华列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议了有关议案，经表决通过决议如下：

　　1、通过《关于公司机构调整设置的议案》。表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　根据经营发展需要，同意对公司有关机构设置调整如下：

　　（1）同意设立公司营销管理中心。营销管理中心主要负责组织制订公司中、长期市场营销战略发展规划，审核公司年度营销工作计划，指导和监管各子公司市场营销方案的执行，组织讨论与落实重大营销方案，统筹管理公司品牌等。

　　原公司市场部撤销。

　　（2）同意设立审计部。审计部主要负责公司及子公司的财务、资产、经营绩效以及投资项目的审计、监督和评价等。

　　（3）同意设立公司植物提取物事业部，统筹负责公司植物提取物产业的发展规划及公司和子公司的植物提取物国内、国际业务，负责公司植物药及其他产品的国际业务等。

　　原公司国际业务部撤销，其有关职能归入其他相关部门。

　　（4）同意设立浙江康恩贝制药股份有限公司进出口分公司，作为公司植物提取物事业部的销售机构负责公司及下属子公司植物提取物以及其他产品的相关进出口业务。

　　（5）同意研发部更名为研发管理部。

　　2、通过《有关人事聘任的议案》。

　　（1）经公司董事长提名，同意聘任胡季强先生为公司总裁。表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　（2）同意聘任周卫良先生为公司财务负责人。表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　（3）同意董树祥先生辞去公司市场总监职务。表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　（有关人员简历附后）

　　公司独立董事徐金发、曾苏、王冶对上述人事聘任发表意见如下：

　　本次高管人员聘任符合公司经营和发展需要。高管聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　　3、通过《关于土地资产处置的议案》。表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　同意处置子公司浙江康恩贝三江医药有限公司6881.9平方米的土地资产，并授权公司总裁决定和处理具体处置事宜。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2006年11月21日

　　附件：

　　人员简历

　　1、胡季强，男，1961年2月生，中国籍，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，执业药师、药学专业高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长。现任本公司董事长、康恩贝集团有限公司董事，为浙江省第十届人大代表，并兼任中国中药协会副会长、中国药学会常务理事、浙江省医药行业协会副会长等。

　　2、周卫良，男，1973年10月生，中国籍，杭州商学院会计系会计学本科毕业，注册会计师、会计师、注册资产评估师。曾在浙江信达会计师事务所任审计部经理，康恩贝集团有限公司任内部审计，浙江康恩贝医药销售有限公司任财务部经理，江西天施康中药股份有限公司任财务总监。现任本公司财务部经理。