证券代码：600065　　　　证券简称：S*ST联谊　　　　编号：临2006-031

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　关于股改相关股东会议通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　我公司于2006年11月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了关于召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的 通知，为方便广大流通股股东进行网络投票，现将有关事项更正如下：

　　原：二、本次会议审议事项

　　1、审议《关于银行债务转移的议案》。

　　2、审议《关于部分企业债务转移的议案》。

　　3、审议《收购东莞水晶股份及债权的议案》。

　　4、审议《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》。

　　现更正为：二、本次会议审议事项

　　议案一、《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》。

　　原：六、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为上海证券交易所于2006年12月7日、8日及11日的交易时间（每日9：30～11：30；13：00～15：00）。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次会议的投票代码：738065         投票简称：联谊投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买卖方向：为买入投票

　　（2）输入证券代码：738065

　　（3）输入申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，如下表：

　　4、输入“委托股数”：在“买入股数”项下表决意见

　　5、确认委托投票完成

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　现更正为：

　　六、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为上海证券交易所于2006年12月7日、8日及11日的交易时间（每日9：30～11：30；13：00～15：00）。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次会议的投票代码：738065         投票简称：联谊投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买卖方向：为买入投票

　　（2）输入证券代码：738065

　　（3）输入申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，如下表：

　　4、输入“委托股数”：在“买入股数”项下表决意见

　　5、确认委托投票完成

　　6、例如，流通股股东操作程序如下：

　　（1）股权登记日持有“S*ST联谊”A股的投资者，对议案一《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》投同意票，请申报如下：

　　（2）如投资者对议案一《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　（3）如投资者对议案一《关于以资本公积金定向转增公司股本进行大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　更正后的《大庆联谊石化股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此更正。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　2006年11月21日

　　证券代码：600065    证券简称：S*ST联谊     编号：临2006-032

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会召开

　　2006年第四次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2006年12月11日

　　会议召开地点：公司四楼会议室

　　会议方式：现场方式

　　重大提案：1、关于银行债务转移的议案。

　　2、关于部分企业债务转移的议案。

　　3、收购东莞水晶股份及债权的议案。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会决定召开2006年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间：2006年12月11日上午9:00时

　　三、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室

　　四、会议方式：现场方式

　　五、会议议题：

　　1、《关于银行债务转移的议案》。

　　2、《关于部分企业债务转移的议案》。

　　3、《收购东莞水晶股份及债权的议案》。

　　以上议案经2006年11月15日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

　　六、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员。

　　2、2006年12月1日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

　　七、会议登记方法：

　　1、凡符合上述条件，拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2006年12月10日16:00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。

　　邮政编码：163852

　　联系电话：0459-6717944

　　传    真：0459-6717944

　　联 系 人：柴 铭

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十一月二十一日

　　附件：                                    授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表我公司（本人）出席大庆联谊石化股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持股数量：                                受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：