证券简称：天威保变     证券代码：600550     编号：临2006-064

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2006年11月15日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第十二 次会议的通知，2006年11月20日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议，公司七名董事出席了会议（公司董事长丁强先生因公务原因未能出席本次董事会，委托副董事长张金琢先生代为出席、主持本次会议并全权行使表决权；独立董事徐国祥先生因公务原因未能出席本次董事会，委托独立董事王世定先生代为出席并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长张金琢先生主持，与会董事审议并通过了《关于向中信银行石家庄分行营业部申请叁仟万元流动资金贷款的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）：

　　为满足公司持续快速发展的需要，公司决定在中信银行石家庄分行营业部申请叁仟万元的综合授信业务，并授权公司总经理在授信额度内签署相关合同、文本等信贷业务手续。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2006年11月20日

　　证券简称：天威保变     证券代码：600550     编号：临2006-065

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于天威英利完成增资扩股工商变更的

　　重要事项公告

　　保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”），是保定天威保变电气股份有限公司（以下简称本公司）的参股子公司，原注册资本10000万元人民币，本公司持有其49%的股权， Yingli Green Energy Holding Company Limited(以下简称“开曼公司”)持有其51%的股权。2006年10月18日，公司公告了《关于进一步修改天威英利合营合同和章程的公告》，即由开曼公司对天威英利进行单方增资，增资后投资总额60000万元人民币，注册资本23094万元人民币，本公司持有其46.02%的股权，开曼公司持有其53.98%的股权（详见2006年10月18日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的公告）。

　　天威英利现已完成增资扩股的工商变更手续，公司性质为有限责任公司（中外合资），法定代表人丁强，住所为保定市高开区复兴中路3055号，注册资本23094万元人民币，经营范围为：硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2006年11月21日