证券代码：600879 股票简称：火箭股份 编号：临2006-026 长征火箭技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次会议审议事项中涉及关联交易，对该部分审 议事项关联股东中国航天时代电子公司回避了表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2006年11月20日14:00
网络投票时间：2006年11月20日的9:30—11:30；13:00—15:00
2、现场会议召开地点：北京友谊宾馆瑞宾楼1号会议室（北京中关村南大街1号）
3、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王宗银董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知及提示性公告分别刊登于2006年11月4日及2006年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计240人，代表股数262298226股，占公司总股本的53.38 %。
其中：出席现场会议的股东13人，代表股数117505972股，占公司股份总数的23.91%；通过网络投票的股东227人，代表股数144792254股，占公司股份总数的29.47 %。
公司董事、监事、董事会秘书、部分高管人员出席了会议。公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所韦玮律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案:
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
表决结果：同意262242426股，占出席会议具有有效表决权股份的99.98 %；反对35000股，占出席会议具有有效表决权股份的0.01%；弃权20800股，占出席会议具有有效表决权股份的0.01%。。
（二）审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意167011361股，占出席会议具有有效表决权股份的99.83 %；反对19300股，占出席会议具有有效表决权股份的0.01%；弃权257700股，占出席会议具有有效表决权股份的0.16%。
2、发行方式
表决结果：同意166849404股，占出席会议具有有效表决权股份的99.737 %；反对2100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权436857股，占出席会议具有有效表决权股份的0.26 2%。
3、发行数量
表决结果：同意166849004股，占出席会议具有有效表决权股份的99.737 %；反对1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权438257股，占出席会议具有有效表决权股份的0.262 %。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意166848004股，占出席会议具有有效表决权股份的99.737%；反对2100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权438257股，占出席会议具有有效表决权股份的0.262%。
5、发行价格
表决结果：同意166833692股，占出席会议具有有效表决权股份的99.728%；反对5100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.003%；弃权449569股，占出席会议具有有效表决权股份的 0.269%。
6、锁定期安排
表决结果：同意166833692股，占出席会议具有有效表决权股份的99.728%；反对1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权453569股，占出席会议具有有效表决权股份的0.271%。
7、上市地点
表决结果：同意166833692股，占出席会议具有有效表决权股份的99.728%；反对1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权453569股，占出席会议具有有效表决权股份的0.271%。
8、募集资金用途
表决结果：同意166813692股，占出席会议具有有效表决权股份的99.728%；反对 1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权473569股，占出席会议具有有效表决权股份的0.271%。
9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
表决结果：同意166381849股，占出席会议具有有效表决权股份的99.458%；反对322300股，占出席会议具有有效表决权股份的0.193%；弃权584212股，占出席会议具有有效表决权股份的0.349%。
10、本次发行决议有效期
表决结果：同意166816492股，占出席会议具有有效表决权股份的99.718%；反对1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权470769股，占出席会议具有有效表决权股份的0.281%。
（三）《关于收购中国航天时代电子公司资产的议案》
表决结果：同意166817892股，占出席会议具有有效表决权股份的99.718%；反对1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权469369股，占出席会议具有有效表决权股份的0.281%。
（四）《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
1、收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产
表决结果：同意166816492股，占出席会议具有有效表决权股份的99.718%；反对1100股，占出席会议具有有效表决权股份的0.001%；弃权470769股，占出席会议具有有效表决权股份的0.281%。
2、投资航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目
表决结果：同意166813692股，占出席会议具有有效表决权股份的99.716%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权474669股，占出席会议具有有效表决权股份的0.284%。
3、投资上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目
表决结果：同意166813692股，占出席会议具有有效表决权股份的99.716%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权474669股，占出席会议具有有效表决权股份的0.284%。
4、投资上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目
表决结果：同意166782034股，占出席会议具有有效表决权股份的99.697%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权506327股，占出席会议具有有效表决权股份的0.303%。
5、投资郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目
表决结果：同意166671391股，占出席会议具有有效表决权股份的99.631%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权616970股，占出席会议具有有效表决权股份的0.369%。
6、投资特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目
表决结果：同意166507128股，占出席会议具有有效表决权股份的99.533%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权781233股，占出席会议具有有效表决权股份的0.467%。
7、投资空间动基座系统产业化项目
表决结果：同意166782034股，占出席会议具有有效表决权股份的99.697%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权506327股，占出席会议具有有效表决权股份的0.303%。
8、投资小型集成化飞行控制系统研制生产项目
表决结果：同意166781834股，占出席会议具有有效表决权股份的99.697%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权506527股，占出席会议具有有效表决权股份的0.303%。
9、投资航空航天军用特种导线项目
表决结果：同意166766650股，占出席会议具有有效表决权股份的99.689%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00 %；弃权521711股，占出席会议具有有效表决权股份的0.311%。
（五）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
表决结果：同意261786099股，占出席会议具有有效表决权股份的99.805 %；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权512127股，占出席会议具有有效表决权股份的0.195%。
（六）《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意261676656股，占出席会议具有有效表决权股份的99.763%；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份的0.00%；弃权621570股，占出席会议具有有效表决权股份的0.237%。
四、参会前十大股东表决情况
五、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所韦玮律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开程序、股东大会出席人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、长征火箭技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；
2、关于长征火箭技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司
2006年11月22日