证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2006-020 西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年11月22日以通讯方式召开。会议通知于2006年 11月17日以传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、同意公司与西安海星万山计算机软件有限公司（公司控股子公司）共同出资设立“西安海星通讯有限责任公司”（拟用名），该公司注册资本为1000万元，其中本公司出资900万元、占注册资本的90％，西安海星万山计算机软件有限公司出资100万元、占注册资本的10％；
本议案表决结果：同意票7票，反对票1票，弃权票1票
（张燕董事投弃权票的理由：公司通讯分公司与新设子公司的资产、业务衔接需进一步明确；杨毅辉董事投反对票的理由：公司新设子公司的依据不够充分。）
二、通过《关于变更会计师事务所的议案》；
由于公司与中喜会计师事务所有限责任公司就2006年度审计业务费用问题未能达成一致，经双方协商同意，解除公司与中喜会计师事务所有限责任公司的聘任关系，董事会经过慎重考虑，拟聘任万隆会计师事务所有限公司为公司提供2006年度审计服务。此议案已经公司三名独立董事事先认可并审核同意。本事项需提交公司2006年第二次临时股东大会审议批准。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、因工作变动邢德志先生不再任公司董事会证券事务代表，董事会决定聘任张江先生为公司董事会证券事务代表；
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、同意关于公司召开2006年第二次临时股东大会有关事项的议案。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
二ОО六年十一月二十二日
附：张江先生简历：
张江，男，33岁，大学本科学历，毕业于新疆财经学院工业企业管理专业，经济学学士，现任本公司证券部副部长，2006年取得证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2006-021
西安海星现代科技股份有限公司关于
召开2006年第二次临时股东大会的通知
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2006年12月8日（星期五）上午9时30分
●会议召开地点：西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室
●会议方式：现场投票
一、召开会议基本情况
公司第三届董事会十六次会议决定于2006年12月8日召开公司2006年第二次临时股东大会。
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2006年12月8日（星期五）上午9时30分
3、会议地点：西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
审议《关于变更会计师事务所的议案》
三、会议出席对象
1、截止2006年12月1日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书（附件一）、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年12月4日
上午9：00---12：00，下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司证券部
电话：029———82307606
传真：029———82307607
邮编：710075
联系人：周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者，费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
二ОО六年十一月二十二日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2006年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2006年第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
审议《关于变更会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。