证券简称：S健康元            证券代码：600380         公告编号：临2006-025

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简 称“本公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年11月22日在深圳市深南东路5002号地王商业大厦23层公司会议室召开，会议由公司董事会召集，经过半数董事推荐，会议由邱庆丰董事主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份452,430,000股，占公司总股本的74.18%；其中非流通股股东代表2人，代表股份452,430,000股，占股份总数的74.18%；现场无流通股股东或股东代表参会。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员共11人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：

　　审议并通过《为集团子公司贷款额度提供担保的议案》：为便于集团各子公司2007年度的资金安排，能够较灵活充裕地满足各子公司的经营资金需求，本集团各子公司拟向如下银行申请短期贷款额度，经股东大会审议，同意由本公司为如下贷款提供连带担保责任：

　　本议案同意452,430,000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；反对 股0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○六年十一月二十二日