证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-036 上海金丰投资股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第四十次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案均为关联交易事项，六名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事三名，截止2006年11月22日，实际参加表决非关联董事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了如下议案 ：
1、关于转让所持上海明馨置业有限公司股权的议案
为了进一步优化资产结构、整合优势资源，同意将公司所持上海明馨置业有限公司10%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年10月31日。截止2006年10月31日，上海明馨置业有限公司总资产为69,101.42万元，净资产为50,000万元。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，六名关联董事回避了表决，详见关联交易公告（临2006-037）。本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。
2、关于转让所持上海启华有限公司股权的议案
为了进一步优化资产结构、整合优势资源，同意将公司所持上海启华有限公司25%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格以评估确认后的净资产值为依据确定为3,714.06万元，评估基准时点为2006年6月30日。上海启华有限公司于评估基准日的帐面总资产值为1,804.28万元，帐面净资产值为1,507.38万元，经评估后的总资产值为15,146.45万元，经评估后的净资产值为14,856.23万元。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，六名关联董事回避了表决，详见关联交易公告（临2006-038）。本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2006年11月22日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-037
上海金丰投资股份有限公司
关于转让所持上海明馨置业有限公司股权的
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
■交易内容
公司拟将所持上海明馨置业有限公司10%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年10月31日。
■关联人回避事宜
六名关联董事回避了表决。
■对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构、整合优势资源，符合公司和全体股东的利益。
■本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。
一、关联交易概述
公司拟将所持上海明馨置业有限公司10%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年10月31日。截止2006年10月31日，上海明馨置业有限公司总资产为69,101.42万元，净资产为50,000万元。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司五届四十次董事会审议通过，六名关联董事回避了表决。
根据国有资产管理有关规定，本次交易可采取协议转让的方式，无需挂牌转让，但需相关国有资产管理部门批准后方可实施。
二、关联方与关联关系
1.上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2. 关联关系
三、交易标的的基本情况
上海明馨置业有限公司（以下简称“明馨置业”）成立于2005年10月25日，注册资本人民币50000万元，其中上海地产（集团）有限公司出资45000万元，占注册资本的90%；本公司出资5000万元，占注册资本的10%。截止2006年10月31日，明馨置业总资产为69,101.42万元，净资产为50,000万元。
明馨置业成立后主要从事上海宝山区顾村配套商品房项目的开发工作。宝山区顾村配套商品房项目地处上海市宝山区顾村镇内，属于上海市配套商品房顾村镇一号基地中的一部分，地块面积约为151.6公顷，即近2274亩（以实测为准）。四至边界为南至宝安公路，北至规划河道孟泗泾和规划道路，东至沪太路，西至陆翔路（规划中）。该项目地上总建筑面积158.5万平方米，计划分三期开发。一期共60万平方米，其中15万平方米已于2006年3月开工，其余计划在2006年内全部开工，施工周期约为15个月。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易有利于优化公司资产结构、整合优势资源，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次关联交易的定价方法合理、公允，对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六备查文件目录
1.公司五届四十次董事会决议
2.公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。
上海金丰投资股份有限公司董事会
二○○六年十一月二十二日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2006-038
上海金丰投资股份有限公司
关于转让所持上海启华有限公司股权的
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
■交易内容
公司拟将所持上海启华有限公司25%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格以评估确认后的净资产值为依据确定为3,714.06万元，评估基准时点为2006年6月30日。
■关联人回避事宜
六名关联董事回避了表决。
■对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构、整合优势资源，符合公司和全体股东的利益。
■本次关联交易尚需获得相关国有资产管理部门的批准后方可实施。
一、关联交易概述
公司拟将所持上海启华有限公司25%股权转让给上海地产（集团）有限公司，股权转让价格以评估确认后的净资产值为依据确定为3,714.06万元，评估基准时点为2006年6月30日。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司五届四十次董事会审议通过，六名关联董事回避了表决。
根据国有资产管理有关规定，本次交易可采取协议转让的方式，无需挂牌转让，但需相关国有资产管理部门批准后方可实施。
二、关联方与关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
2. 关联关系
三、交易标的的基本情况
上海启华有限公司（以下简称“启华公司”）成立于1985年11月22日，为中外合资企业，注册资本美元162万元，公司持有其25%的股份。
启华公司主要从事启华大厦的租赁经营工作。启华大厦为办公大楼，位于上海市徐汇区淮海中路1375号，建造于1985年，楼高24层，其中启华公司拥有底层南部、二至二十层及21B、22B，共计建筑面积8309平方米。
截止2006年6月30日，启华公司帐面总资产值为1,804.28万元，帐面净资产值为1,507.38万元，经评估后的总资产值为15,146.45万元，经评估后的净资产值为14,856.23万元。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易有利于优化公司资产结构、整合优势资源，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次关联交易的定价方法合理、公允，对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司五届四十次董事会决议
2、、公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书
3、上海东洲资产评估有限公司初具的资产评估报告[沪东洲资评报字（2006）第278号]
上海金丰投资股份有限公司董事会
二○○六年十一月二十二日