证券简称：广东明珠        证券代码：600382        编号：临2006-032

　　广东明珠集团股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议 召开和出席情况

　　广东明珠集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会，于2006年11月22日上午在公司技术中心大楼二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5名，代表股份9,040.36万股，占公司总股份的52.90%，全部为有限售期的流通股东，其中深圳市金信安投资有限公司代表股份4,014.10万股因其涉及关联关系，按规定回避表决。本次大会有表决权的股份为5,026.26万股。大会由公司董事长涂传岚先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过《关于广东明珠集团股份有限公司与广东大顶矿业股份有限公司签订定向配售股份<认购协议>的议案》。表决结果为：5,026.26万股同意，占出席大会具有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　根据公司法律顾问广东国声律师事务所罗浩东律师现场见证并出具的法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本此大会的审议结果有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东明珠集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

　　（二）广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十二日

　　证券简称：广东明珠     证券代码：600382     编号：临2006-033

　　广东明珠集团股份有限公司第五届董事会

　　2006年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2006年第三次临时会议通知于2006年11月17日以书面及电子邮件方式发出，并于2006年11月22日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经通讯表决方式审议通过了《关于聘任钟健如先生为公司董事会秘书的议案》。

　　具体表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　钟健如，男，1974年出生，1997年毕业于嘉应大学金融系，中共党员，1997年9月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理，曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号，现任广东明珠集团股份有限公司第五届董事会董事、财务总监、共青团委书记。

　　独立董事意见：

　　广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2006年第三次临时会议于2006年11月22日召开，会议审议通过了关于聘任高管人员的议案。聘任钟健如先生为公司董事会秘书。本独立董事认为：本次会议聘任高管人员履行了法定程序，聘任人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十二日