证券代码：000677        股票简称：山东海龙     公告编号：2006-036

　　山东海龙股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次股东大会召开期间，无增加、变更和否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司董事 会

　　2、现场会议主持人：董事长逄奉建先生

　　3、本次股东大会的召开时间：

　　会议召开时间为：2006年11月22日上午10：00；

　　4、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号海龙宾馆三楼会议室。

　　5、召开方式：现场投票

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共计3人，代表股份170,187,751股，占公司有表决权总股份的41.37％。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司与青岛礁石国际贸易有限公司签订互保协议的议案。其中：

　　同意170,187,751股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　二、关于公司与潍坊弘润助剂石化有限公司签订互保协议的议案。其中：

　　同意170,187,751股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　2、律师姓名：易朝蓬女士

　　3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　2、山东海龙股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二00六年十一月二十二日