证券代码：600192　　　证券简称：长城电工　　编号：2006-031

　　兰州长城电工股份有限公司关于增加2006年

　　第二次临时股东大会提案的补充通知公告

　　本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年11月18日在《上海证券报》上披露了公司2006年第二次临时股东大会通知公告后，我公司控股股东----甘肃长城电工集团有限责任公司于11月21日提议：鉴 于公司定向回购股份已注销，公司的总股本由原来的32050万股缩减为28479万股，注册资本相应减少。另根据兰州城市道路规划，公司办公地门牌号码已变更。以上两项实际情况与公司章程不符。为此，提议在公司2006年12月4日召开的第二次临时股东大会上增加《部分修改公司章程的议案》。提案内容如下：

　　一、对原章程第五条进行修改

　　原第五条为：公司住所：中国甘肃省兰州市农民巷125号，邮政编码：730000。

　　修改为：公司住所：中国甘肃省兰州市农民巷215号，邮政编码：730000。

　　二、对原章程第六条进行修改

　　原第六条为：公司注册资本为人民币32050万元。

　　修改为：公司注册资本为人民币28479万元。

　　三、对原章程第十八条进行修改

　　原第十八条为：公司独家发起人为甘肃长城电工集团有限责任公司。公司经批准发行的普通股总数为32050万股， 1998年成立时向甘肃长城电工集团有限责任公司发行21000万股， 占公司可发行普通股总数的65.52%。

　　修改为：公司独家发起人为甘肃长城电工集团有限责任公司。公司经批准发行的普通股总数为32050万股，1998年成立时向甘肃长城电工集团有限责任公司发行21000万股，占公司可发行普通股总数的65.52%。2006年8月9日公司实施股权分置改革，甘肃长城电工集团有限责任公司将所持有的3425.5万股对价给其他股东。2006年11月13日公司实施定向回购方案，将甘肃长城电工集团有限责任公司所持有的3571万股回购注销。甘肃长城电工集团有限责任公司持有公司股份14003.5万股，占公司可发行普通股总数的49.17%。

　　四、对原章程第十九条进行修改

　　原第十九条为：公司的股本结构为:普通股32050万股，其中发起人持有21000万股， 其他内资股股东持有11050万股。

　　修改为：公司的股本结构为:普通股28479万股，其中发起人持有14003.5万股， 其他内资股股东持有14475.5万股。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年十一月二十二日