证券代码：600747     证券名称：大显股份     编号：临2006—30

　　大连大显股份有限公司董事会

　　关于2006年度第二次临时股东大会增加审议议案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2006年11月22日收到公司控股东大连大显集团有限公司《关于2006年度第二次临时股东大会增加审议 议案的提案》，现将有关事项通知如下：

　　一、提案人：大连大显集团有限公司

　　二、鉴于公司五届董事会第三次会议审议通过的《大显集团清偿大显股份占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>的议案》已得到中国证券监督管理委员会的无异议批复。因此，公司控股股东提议：公司2006年度第二次临时股东大会增加以下议案：

　　1、审议《大连大显股份有限公司关于终止受让大连大显集团有限公司三处房产及二项股权的议案》

　　2、审议《大显集团清偿大显股份占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>的议案》

　　三、公司董事会意见：　　

　　公司控股股东提交的《关于２００6年度第二次临时股东大会增加审议议案的提案》有利于节约公司和投资者的成本和时间，方便投资者更好的行使股东权利，能够进一步保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

　　四、会议其它事项不变，详细内容见公司临2006—29号公告。

　　特此通知

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月二十三日