证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2006－024

　　福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2006年11月23 日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监 事3人，实到3人列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了《关于福建省青山纸业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》，公司持有福建省青山纸业股份有限公司（以下简称青山纸业）国有法人股7000万股，占青山纸业总股本的9.91％，为青山纸业第二大股东。根据中国证监会、国资委、财政部、人民银行、商务部《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》以及证券交易所发布的《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件精神，公司作为青山纸业非流通股股东，同意并提出股权分置改革动议，书面委托青山纸业董事会制定股权分置改革方案，召集相关股东会议审议股权分置改革方案，负责青山纸业股权分置改革方案的实施等相关事宜。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意8票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年 十一 月二十三 日