证券代码：600810     证券简称：神马实业     编号：临2006-031

　　神马实业股份有限公司2006年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决和修改提案的情况。

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　神马实 业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月23日上午9：00在公司南一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共17人， 其中股东及股东代理人4人， 持有及代表股份234, 512, 799 股， 占公司总股本44228万股的53.024 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表3 人，持有公司股数340, 699股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集，董事长张健先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。

　　鉴于公司第五届董事会任期已届满，决定以下人员为公司第六届董事会董事：张健先生、张电子先生、朱国超先生、闫国元先生、姚晟先生、王平先生、宁金成先生（独立董事）、李春彦先生（独立董事）、叶永茂先生（独立董事）。

　　表决结果（采取累积投票制）：

　　2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

　　鉴于公司第五届监事会任期已届满，决定以下人员为公司第六届监事会监事：孙思邈女士、黄黎女士、姚晓东先生、许国红女士、孙捷先生，其中黄黎女士、许国红女士为公司职工监事。

　　表决结果：

　　以上董事、监事简历详见2006年10月26日《上海证券报》第A17版。

　　三、律师见证情况

　　北京众天律师事务所王半牧律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2006年11月23日

　　证券代码：600810        股票简称：神马实业     编号：临2006-032

　　神马实业股份有限公司

　　六届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神马实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年11月13日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2006年11月23日在公司南一楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，董事总经理张电子先生委托董事长张健先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案;

　　选举张健先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案;

　　聘任张电子先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案;

　　聘任刘臻先生为公司董事会秘书，范维先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师及财务负责人的议案;

　　聘任张鲁亚先生、王平女士、刘伟军先生、张新生先生为公司副总经理，段文亮先生为公司总工程师，阎玲女士为公司财务负责人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对上述四项议案均表示同意。

　　以上人员中，张健先生、张电子先生简历详见2006年10月26日《上海证券报》第A17版，其他人员简历附后。

　　五、审议通过关于设立机构的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2006年11月23日

　　附：简历

　　刘臻先生，1964生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任，现任神马实业股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、河南神马尼龙化工有限责任公司董事。

　　范维先生，1964年生，大专学历，曾在神马集团企业管理部、销售公司、资产运营部工作，现任神马实业股份有限公司董事会办公室主任科员、证券事务代表。

　　张鲁亚先生，1960年生，研究生学历，高级工程师，历任神马集团二厂设备科科长、设备动力部设备科长、二厂副厂长、神马实业设备处处长、神马集团工程公司机修厂厂长、副总经理，现任神马实业股份有限公司副总经理。

　　王平女士，1963年生，本科学历，高级工程师，曾任神马实业7000吨技改项目筹建处主任、神马实业总工程师，现任神马实业股份有限公司副总经理。

　　刘伟军先生，1966年生，硕士研究生，高级工程师，历任神马实业原丝二厂副厂长、原丝一厂副厂长、厂长、原丝二厂厂长，现任神马实业股份有限公司副总经理。

　　张新生先生，1964年生，本科学历，经济师，历任神马集团供销公司外贸科副科长、外贸公司主管、供应公司三处处长、神马实业采购部经理、神马实业清欠办主任，现任神马实业股份有限公司副总经理。

　　段文亮先生，1964年生，本科学历，高级工程师，曾任神马集团总工程师室工程师、技术科长，神马集团技术中心副主任、主任，现任神马实业股份有限公司总工程师。

　　阎玲女士，1964年生，本科学历，高级会计师，历任神马集团财务部会计主管、神马实业财务部会计主管，现任神马实业股份有限公司财务负责人、财务处处长。

　　证券代码：600810     股票简称：神马实业     编号：临2006-033

　　神马实业股份有限公司

　　六届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神马实业股份有限公司六届一次监事会于2006年11月23日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　　选举孙思邈女士为公司第六届监事会主席，简历详见2006年10月26日《上海证券报》第A17版。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司监事会

　　2006年11月23日