证券简称：SST中农　　　证券代码：600313　　　　编号：临2006－041

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会

　　会议地点变更公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公司拟于2006年12月1日召开2006年度第二次临时股东大会（会议通知已刊登在2006年10月31日上海证券报），其中 ：会议地点原定于在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室（公司本部），现会议地点变更为北京山水宾馆，地址为：北京西单北大街皮库胡同45号。原会议通知的其他事项不变。

　　由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2006年11月23日