证券代码：600749 证券简称：西藏圣地    公告编号：临2006-023号

　　西藏圣地股份有限公司

　　第四届第一次董事会决议公告

　　西藏圣地股份有限公司第四届第一次董事会于2006年11月23日以通讯方式召开，出席会议的董事应到11人，实到11人。经与会董事推荐，本次会议由欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成 如下决议：

　　一、审议通过了关于选举欧阳旭先生为公司董事长的议题；有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于选举苏平先生为公司副董事长并聘任其为公司总经理的议题；有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于聘任梁伟先生为公司董事会秘书的议题；有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四：审议通过了由总经理提名的其他高级管理人员：

　　（一）聘任张永智先生为公司财务总监兼行政总监；有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）聘任晋美旺久先生为公司副总经理；有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）聘任欧阳威女士为公司副总经理；有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本次会议审议通过的事项发表了如下独立意见：

　　（一）公司董事会聘任的公司总经理及其他高级管理人员程序合法有效；

　　（二）各高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《西藏圣地股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事会

　　2006年11月23日

　　附：简历

　　(1)欧阳旭，男，40岁，汉族，大学本科。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏圣地股份有限公司董事长、西藏国风广告有限公司董事长、西藏圣地文化有限公司董事长、中关村文化发展股份有限公司总裁、北京明慧茶院有限公司董事长、北京国林风图书有限公司董事长、北京乡谣俱乐部执行董事。

　　(2)苏平，男，46岁，藏族，大学专科。曾任西藏自治区体委体工大队队长、西藏国际体育旅游公司总经理、董事长，西藏圣地股份有限公司董事长、总经理。现任西藏国际体育旅游公司董事长、西藏圣地股份有限公司副董事长、总经理，西藏神鹰旅游包机股份有限公司副董事长。1995年被授予“西藏十大杰出青年”荣誉称号，1996年获得“全国优秀体育企业家”称号。任西藏自治区青联委员，中国国际体育旅游协会副主席。

　　(3) 张永智，男，41岁，汉族，大学本科。曾任北方交通大学教师、华睿投资有限公司财务总监，现任西藏圣地股份有限公司董事、财务总监、西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司监事。

　　(4)晋美旺久，男，45岁，藏族，工商管理硕士学位。曾任西藏国际体育旅游公司外联部经理、驻尼泊尔办事处主任，现任西藏圣地股份有限公司董事、副总经理，西藏旅行社协会会长。

　　(5)梁伟，男，36岁，汉族，硕士。 1992年7月毕业于北京大学国际经济系国际经济专业，曾在海南省轻工业品进出口公司进出口一部 、海南省证券公司投资银行部工作，2006年在对外经济贸易大学国际贸易学专业获得硕士学位。2005年2月---至今在西藏圣地股份有限公司董事会办公室工作，任董事、董事会秘书。

　　（6）欧阳威，女，37岁，大学本科。1992年至1993年在北京麦地广告公司工作，1993年至1999年在北京国风广告有限公司任客户总监，1999年至今西藏国风广告有限公司总经理。2004年至今任西藏圣地文化有限公司总经理。

　　证券代码：600749 证券简称：西藏圣地     公告编号：临2006-024号

　　西藏圣地股份有限公司

　　第四届第一次监事会决议公告

　　西藏圣地股份有限公司第四届第一次监事会于2006年11月23日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。经与会监事推荐，本次会议由谢航先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　审议通过了关于选举谢航先生为公司第四届监事会监事长的议题；有效表决票为3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司监事会

　　2006年11月23 日

　　附：简历

　　谢航，男，38岁，汉族，大学本科。曾任北京音乐台乡谣俱乐部执行董事助理、北京国林风图书有限公司常务副总经理、国风集团总裁特别助理、董事，中关村文化发展股份有限公司副总经理、监事，现任国风集团董事，西藏圣地股份有限公司监事长。