证券代码：600847     证券简称： ST渝万里     编号：临2006—31号

　　重庆万里蓄电池股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年11月13日以电子邮件和书面方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第七次会议的通知，会 议于2006年11月23日上午在公司本部召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 7人。董事段荣生先生和独立董事王崇举先生因工作原因未出席本次会议。公司监事和部份高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘悉承先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过到会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、《关于公司土地出售款项用于整体搬迁事项的议案》；（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　公司拟定目前厂区土地出售款项主要用于万里整体搬迁，包括：基础设施的建设、技术设备改造、生产经营、银行抵押资产的置换、公司相关债务处理。并且委托公司经理层具体办理相关事宜。

　　该事项相关内容见2006年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、《关于同意陈苏苏辞去公司财务总监职务的议案》；（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　因工作变动原因，陈苏苏书面提出辞去其担任的财务总监职务。

　　三、《关于聘任余智慧为公司副总经理的议案》；（简历附后）（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　四、《关于聘任张晶为公司财务总监的议案》；（简历附后）（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　五、《关于聘任李华为公司财务总监助理的议案》。（简历附后）（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年11月23日

　　余智慧简历：

　　余智慧，男，生于1958年2月，大专学历，中共党员，政工师，江北县人。1977年至1983年在解放军81899部队服役，任放映员，1982年3月至1984年在重庆蓄电池总厂一车间工作，1985年至1987年在重庆教育学院政治系就读，1987年至今在重庆万里蓄电池股份有限公司工作，历任党办秘书、宣传科副科长、党办主任、宣传处处长、人事工资处处长、公司工会十四届工会副主席，现任党委副书记、十五届工会主席、总经理办公室主任。

　　张晶简历：

　　张晶，女，生于1963年6月,1984年7月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，1984年7月至1993年4月在 渝州大学任教，讲师职称。1993年4月至2006年3月，在华夏证券公司工作，曾任华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理职务。2006年4月至9月，任重庆科技风险投资公司资金部经理。

　　李华简历：

　　李华，男，现年35岁，会计师；研究生学历、曾在西南合成制药总厂财务部任副部长 ；海南海药股份有限公司财务部任副部长 ；重庆西南合成制药有限公司财务部、投资管理部、资产管理部担任部门经理。