证券简称：G法尔胜　　　证券代码：000890 　　公告编号：2006-034

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第十六次董事会2006年11月7日以书面方式通知于2006年11月22日上午9：30分在公司会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生 、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计11名董事和独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议由董事长周建松先生主持，以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

　　1．关于出售江苏华明钢铁有限公司股权的议案

　　江苏华明钢铁有限公司系本公司与香港汉明实业公司、湖北华明实业股份有限公司合资企业，该公司注册资本500万美元，本公司持有其50%股权。经江苏公证会计师事务所审计，截止2005年末总资产36079696.09，净资产24193958.26元，2005实现主营业务收入150667700.41万元，净利润-166040.05元，本公司持有其50%的股份。

　　经与合资方协商，本公司同意以2006年6月30日的净资产为定价依据，将本公司持有的39.2%的江苏华明钢铁有限公司股权出售给无锡瀚宇经贸有限公司。交易完成后，本公司仍持有江苏华明钢铁有限公司10.8%的股权。

　　截至2006年6月30日，江苏华明钢铁有限公司净资产为24830400.00万元，经交易双方协商 ，该39.2%股权的转让价格为10155177.11元人民币。

　　本公司第五届第十二次董事会审议通过的《关于出售江苏华明钢铁有限公司股权的议案》同时终止实施。

　　本公司与无锡瀚宇经贸有限公司不存在关联关系。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2. 关于同意为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜新型管业有限公司系本公司与台湾东泰造纸股份有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与交通银行股份有限公司无锡分行北门支行之间的一笔金额为2000万元人民币的贷款将于2006年12月3日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行北门支行重新申请2000万元人民币综合授信，期限为一年。本公司董事会同意在上述综合授信额度内为其提供连带责任担保。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3．关于向金融机构申请贷款的议案

　　为满足公司生产经营需要，本公司董事会同意分别向华夏银行南京分行城西支行申请人民币综合授信（银票）1400万元；向徐州商业银行河清支行申请人民币综合授信（银票）4000万元；向深圳发展银行南京分行城西支行申请人民币综合授信12500万元，其中5000万授信额度转授江苏法尔胜特钢制品有限公司，并由本公司为其提供担保；

　　江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其75%的股权。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　截至本公告日，本公司累计担保余额为40618.48万元，占本公司2005年经审计的净资产的43.02%，其中对外担保为7350万元，对控股子公司担保为33268.48万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司外，2005年末经审计的资产负债率均没有超过70%。

　　包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2005年经审计的净资产的50%，因此本次董事会决议提供的担保无需得到公司股东大会的批准。

　　上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

　　以上决议符合公司章程，决议合法有效。

　　特此公告

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2006年11月24日