股票代码：600429         股票简称：*ST三元         公告编号2006-039

　　北京三元食品股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议于 2006年11月23日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2006年11月15日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》；

　　由于公司董事会秘书李宁女士工作调动，经公司董事会审议决定：同意李宁女士不再担任公司董事会秘书职务；同意聘任杨庆贵先生担任公司董事会秘书职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意意见，表决结果：参与表决8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于注销公司第三营销分公司的议案》；

　　同意注销北京三元食品股份有限公司第三营销分公司。表决结果：参与表决8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2006年11月23日

　　附件：

　　新聘任董事会秘书通讯方式及个人简历

　　姓名：杨庆贵

　　职务：财务总监、董事会秘书

　　办公室电话：010－82413521

　　传真：010－82413213

　　电子邮件：zhengquanbu@sanyuan.com.cn

　　通讯地址：北京市海淀区西二旗中路29号

　　邮政编码：100085

　　个人简历：杨庆贵，男，1971年10月出生，中国注册会计师、注册资产评估师，会计师。历任北京市粮食局直属单位财务部经理助理，信永中和会计师事务所审计部项目经理，天职孜信会计师事务所审计部高级项目经理；现任公司财务总监。