证券代码：600455             股票简称：交大博通         公告编号：2006-43号

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第四 次会议通知于2006年11月20日以传真、当面送交的方式发出。2006年11月24日，西安交大博通资讯股份有限公司( 以下简称"公司" ) 以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：

　　审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》。 根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的有关规定:"上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减"资本公积"。公司股权分置改革相关股东会议已于2006年7月10日召开，股权分置改革方案已顺利通过。同意将股权分置改革已发生保荐费用、财务顾问费、律师费以及信息披露等相关费用在会计核算方面直接冲减"资本公积"。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2006年11月24日