证券代码：600640                 股票简称：中卫国脉                编号：临2006-025

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　董事会五届十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

　　中卫国脉通信股份有限公司于2006年11月24日以通讯方式召开了董事会五届十二次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于退出邦联公司股权的议案

　　1998年至2005年底，公司从邦联公司累计获得分红2977万元，投资收益率为63%。

　　近年来，随着资本市场的规范发展以及公司为规避证券投资风险，经公司四届九次会议讨论，曾要求公司经营班子与邦联公司协商，以转让或退股的方式收回对邦联公司的投资。

　　经过一年多的协商，现与邦联公司达成初步意向：公司以原投资成本每股1.18元的价格全部退股；协议签定后，将于2007年分批返还全部投资款项，计4720万元。

　　二、关于增加公司股东大会2006年第二次(临时)会议议案的议案

　　根据持有公司股份53.57%的股东———中国卫星通信集团公司提出：将“关于推荐增补董建良先生为公司监事候选人的议案”；“关于制定《中卫国脉通信股份有限公司关于监事任免的暂行办法》的议案”提交公司股东大会2006年第二次临时会议审议，并以监事会五届十一次会议决议予以公告。公司本次董事会同意增加上述二项议案提交公司股东大会2006年第二次临时会议审议。

　　公司监事会五届十一次会议决议公告见2006年11月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　　特此公告

　　中卫国脉通信股份有限公司董事会

　　2006年11月24日