证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2006-023号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年第十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2006年11月22日以通讯方式召开了2006年第十 一次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事会全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事一致通过，会议形成如下决议：

　　1、鉴于公司原总经理姚培春先生因工作变动提出辞呈，董事会解聘姚培春先生公司总经理职务。

　　2、董事会提名并聘任刘文伟先生为公司总经理。独立董事对上述人选无异议。

　　刘文伟先生简历如下：

　　刘文伟 男，49岁，高级工程师，大专学历，2001年5月天津财经学院企业管理研究生课程进修班结业。曾任天津市药材集团公司技术科副科长；1993年至1999年任天津美伦医药公司总经理；1999年至2000年任天津新丰制药公司总经理；2000年至2001年5月任天津中药制药厂常务副厂长；2001年5月至2006年11月任天津中新药业隆顺榕制药厂厂长。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年11月24日

　　证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2006-024号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年第五次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年11月22日以通讯方式召开2006年第五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　鉴于公司监事会主席郭乃勤先生提出辞呈，经公司监事会推荐徐士辉先生为公司新的监事候选人，拟作为职工代表担任公司监事，并提呈公司职工代表大会选举。

　　徐士辉先生简历如下：

　　徐士辉，男，47岁，高级政工师，1997年12月中共中央党校经济管理专业本科毕业，2000年4月天津财经学院工商管理专业研究生班结业。

　　1981年3月至1987年9月在天津市生化药厂工作，任厂安技科技术员、厂团总支副书记。1987年9月至2003年5月在天津市医药管理局、天津市医药集团有限公司团委、工会、党委办公室、宣传部工作，1994年7月至2003年5月先后任天津市医药管理局、天津市医药集团公司党委办公室副主任、党委办公室主任兼宣传部部长。2003年6月起任天津中新药业集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年11月24日

　　证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2006-025号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年第十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2006年11月23日以通讯方式召开了2006年第十二次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事会全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、鉴于公司董事刘振武先生去世，经公司股东单位天津市医药集团有限公司推荐张建津先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2007年第一次临时股东大会选举。（附件一：张建津先生简历）

　　二、鉴于公司董事吴树民先生工作变动，经股东单位天津市医药集团有限公司及公司董事会提名委员会推荐邵彪先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2007年第一次临时股东大会选举。（附件二：邵彪先生简历）

　　三、鉴于公司董事长詹原竞先生已到退休年龄，经股东单位天津市医药集团有限公司及公司董事会提名委员会推荐郝非非先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2007年第一次临时股东大会选举。（附件三：郝非非先生简历）

　　四、鉴于公司董事姚培春先生因工作变动提出辞呈，经公司董事会提名委员会推荐刘文伟先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2007年第一次临时股东大会选举。（附件四：刘文伟先生简历）

　　五、鉴于公司董事徐士辉先生提出辞呈，经公司董事会提名委员会推荐韩露兰女士为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，并提呈公司2007年第一次临时股东大会选举。（附件五：韩露兰女士简历）

　　六、因公司副总经理邹颖先生、总工程师潘力佳女士工作变动，经公司总经理刘文伟先生提议，董事会解聘邹颖先生副总经理职务，解聘潘力佳女士总工程师职务。

　　七、经公司总经理刘文伟先生提名，公司董事会聘任张平先生为公司副总经理兼总工程师。（附件六：张平先生简历）

　　公司独立董事对上述人选无异议。

　　八、根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次董事会提议召开公司2007年第一次临时股东大会，股东大会通知近期另行公告。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年11月24日

　　附件：有关人员简历

　　（一）张建津 男，50岁，高级经济师，研究生学历。1974年9月至1981年8月，就职于天津市力生制药厂，历任厂团支部书记、党支部书记、办公室主任；1981年8月至1992年10月，天津市医药管理局团委书记、经营处处长；1992年10月至1994年11月，天津市医药工业销售公司经理、党总支书记；1994年11月至1996年5月任天津市医药管理局副局长兼药材集团公司总经理；1996年5月至1997年3月任天津市医药总公司副总经理；1997年3月至2000年6月任天津市医药集团有限公司副总经理；2000年6月起任天津市食品药品监督管理局党组书记、局长；2006年9月起任天津市医药集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　（二）邵彪 男，56岁，大学本科学历。1968年4月至1980年1月，解放军38031部队服役；1980年1月至1985年8月，在天津铸钢厂、天津二轻机械工业公司、天津二轻局工作；1985年8月至1995年10月，中共天津市委工业工委副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长；1995年10月至1997年5月，天津渤海化工集团党委办公室主任；1997年5月至2004年6月，中共天津市委工业工委副处长、处长、工委委员、党委副书记；2004年6月至2005年11月，天津市国有资产监督管理委员会党委副书记；2005年11月至今，天津市医药集团有限公司党委书记、副董事长。

　　（三）郝非非 男，49岁，高级工程师，大学本科学历，毕业于黑龙江商学院中药系中药制药专业。1982年7月至1994年5月，天津达仁堂制药二厂，药研室研发人员、技术科副科长、副厂长；1994年5月至1994年12月，甘肃陇南地区经济处挂职锻炼，副处长；1994年12月至1997年12月，天津新丰制药有限公司副总经理；1997年12月至1999年3月，天津市第六中药厂厂长；1999年3月至2000年4月，天津市药材集团公司副总经理；2000年4月至今，天津市医药集团有限公司副总经理。

　　（四）刘文伟 男，49岁，高级工程师，大专学历，2001年5月天津财经学院企业管理研究生课程进修班结业。曾任天津市药材集团公司技术科副科长；1993年至1999年任天津美伦医药公司总经理；1999年至2000年任天津新丰制药公司总经理；2000年至2001年5月任天津中药制药厂常务副厂长；2001年5月至2006年11月任天津中新药业隆顺榕制药厂厂长。2006年11月被任命为天津中新药业集团股份有限公司总经理。

　　（五）韩露兰 女，49岁，高级政工师，本科学历，2000年5月天津财经学院企业管理研究生课程进修班结业。1979年11月至2001年9月就职于天津乐仁堂制药厂，历任乐仁堂制药厂团委书记、党办主任、党委副书记、副厂长、党委书记；2001年9月至2003年9月任天津中新药业第六中药厂党委书记；2003年9月至今任天津中新药业第六中药厂党委书记兼常务副厂长。

　　（六）张平 男，37岁，高级工程师，企业管理博士。（华东理工大学化学制药专业学士，天津财经大学企管硕士，男开大学企管博士）1991年8月至1997年8月，天津药物研究院，技术研究人员、团委副书记；1997年8月至今，天津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代化工作部部长、监事会监事；2002年3月至今，天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。