证券代码： 600060        证券简称： 海信电器         编号： 2006-028

　　青岛海信电器股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为增强本公司控股子公司贵阳海信电子有限公司（下称“贵阳海信”）的实力，本公 司与贵阳海信另一股东贵阳市工业投资控股有限公司（下称“贵阳工控”）对贵阳海信共同增资，并签署了《贵阳海信电子有限公司增资合同》以及本次增资项下的《资产置换协议》、《土地费用协议》和《资产代管协议》。

　　本公司于2006年11月22日召开公司四届七次董事会，审议通过了“关于本公司与贵阳工控对贵阳海信共同增资的议案”。出席本次会议应到会董事八人，实际到会四人，董事肖建林因公出差未出席会议，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决。会议以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果一致通过了以上议案。

　　二、对外投资主体基本情况

　　1、青岛海信电器股份有限公司

　　法定代表人：于淑珉

　　法定地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号

　　2、贵阳市工业投资控股有限公司

　　法定代表人：王发文

　　法定地址：贵阳市花溪大道北段306号

　　3、贵阳海信电子有限公司

　　法定代表人：刘洪新

　　法定地址：贵阳小河区红河路39号

　　三、增资合同的主要内容

　　1、本公司与贵阳工控对贵阳海信共同增资，贵阳海信的注册资本由人民币3775.51万元增加至10018.9万元。

　　2、本次增资完成后，本公司与贵阳工控的出资比例保持不变，即本公司为51%，贵阳工控为49%。

　　3、本公司出资合计3184.39万元，占本次增资的51%，其中现金1275万元，占本次增资的20.4%；设备等实物资产661.39万元，占本次增资的10.6%；无形资产1248万元，占本次增资的20%。以上实物资产和无形资产经青岛天和资产评估有限责任公司评估，并出具了青天评报字[2006]第2号，无形资产青天评报字[2006]第3号资产评估报告。

　　4、贵阳工控以其投资建设的位于贵阳海信工业园内的整机厂房作为出资，价值3059万元，占本次增资的49%。以上厂房建筑物经贵州诚智会计师事务所评估，并出具了黔诚智(2006)验评字第124-01号资产评估报告。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　贵阳海信是本公司资产规模最大、盈利能力最高的控股子公司之一，2005年底贵阳海信总资产4.28亿元，实现净利润2213万，净利润同比大幅度增长。随着贵阳海信几年的不断发展，海信电视在西南地区的占有率跃居前列，高端产品增长迅速。本次增资后，贵阳海信的年产能超过100万台，随着生产规模的扩大，不仅进一步促进了贵阳海信的飞速发展，同时也提高了本公司彩电的国内市场占有率，对本公司业绩的贡献日益加大。此举也标志着海信在西南彩电市场布局的优化，并对海信在整个南方市场乃至东南亚市场的开拓产生积极影响，对于均衡海信在全国的生产布局和销售布局，起到重要作用。

　　五、备查文件

　　1、《海信电器四届七次董事会决议》

　　2、《贵阳海信电子有限公司增资合同》

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年11月24日