股票代码：600322         股票简称：天房发展         公告编号：2006—022

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十一次董事会于2006年11月24日 以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资津东丽程（挂）2006—060号地块的议案。

　　该地块位于天津市东丽区外环线内，四至范围为：东至登州路，南至规划支路，西至昆俞路，北至程新道，现状地上建筑物已全部拆平。土地面积：57121.9平方米（约85.7亩，包括幼儿园和托儿所用地3500平方米）；出让土地面积：53621.9平方米（约80.4亩）；土地出让年限：70年；用地性质：居住；容积率不大于2.0，即建筑规模不大于10.7万平方米（包括阳台、阁楼及配套公建）；绿化率不小于45%；规划套型建筑面积90平方米以下不少于总建筑面积的70%。预计总投资5.6亿元，财务内部收益率16.22%左右。

　　此议案需提交下次股东大会审议。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年十一月二十五日