股票代码：600089     股票简称：特变电工     编号：临2006-043

　　特变电工股份有限公司

　　2006年第十一次临时董事会会议决议公告

　　特变电工股份有限公司于2006年11月21日以传真方式发出会议通知，于2006年11月24日以通讯表决方式召开2006年第十一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合 法有效。

　　会议审议通过了《向华夏银行乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信业务的议案》。

　　公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授信业务，该综合授信业务全部为流动资金贷款额度。

　　该项议案同意票11票。

　　特变电工股份有限公司

　　2006年11月24日