证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2006－029 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
董事会公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议于2006年11月24日上午9时以通讯方式召开。董事应到9名，实到8名，1名因公出差。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议一致审议通过了《关于 公司为上海嘉宝贸易发展有限公司提供借款担保的议案》，即在不超过200万美元的范围内为全资企业上海嘉宝贸易发展有限公司提供借款担保，并授权公司董事长签署相关的协议和合同。上述借款担保总额是可循环使用的, 即提供担保后即自担保总金额中扣除相应的额度, 贷款归还后额度即行恢复。上述提供借款担保的期限为五年。
上海嘉宝贸易发展有限公司的住所：上海市嘉定区嘉定镇梅园路201号；法定代表人：刘俊华；注册资本：2900万元；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务等，涉及许可经营的凭许可证经营。截止2005年12月31日，该公司总资产2963万元，净资产966万元，资产负债率为67.4%。2005年度，该公司实现主营业务收入18973万元，净利润-42万元。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二00六年十一月二十四日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2006－030
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
董事会公告
2006年11月24日上午10：00时，公司董事会接到董事张大明的辞职书。因工作调动，张大明先生辞去公司董事职务。按照《公司章程》第一百条的有关规定，该辞职已生效。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二00六年十一月二十四日