股票简称：生益科技　    股票代码：600183     公告编号：临2006—032

　　广东生益科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　广东生益科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月24日在本公司营业楼一楼会议室召开， 出席本次会议的股东及股东代表10人，代表股份528,095,764股，占公司总股本的55.18％，无限售条件的流通股股东6 人，代表股份560,195股，占公 司总股本的0.06%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，唐英敏董事因事未能参加会议，委托刘述峰董事代为参加，黄铁明董事因事未能参加会议，委托刘述峰董事代为参加，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

　　（一）、《广东生益科技股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意票数527,590,034股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。(董事刘述峰先生、高管何自强先生、温世龙先生回避表决)

　　（二）、选举袁桐女士为公司独立董事的议案。

　　同意票数528,095,764股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（三）、公司经营范围：“……物业租赁。”修改为“……自有房屋出租。”并对公司章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：‘……物业租赁。’”修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：‘……自有房屋出租。’”的议案。

　　同意票数528,095,764股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2006年11月25日