股票代码：600509     股票简称：天富热电         编号：2006-临032

　　新疆天富热电股份有限公司

　　第二届第三十二次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2006年11月22日书面通知各位董事，2006年11月27日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　关于公司投资设立控股子公司的议案。

　　同意公司出资2000万元设立全资子公司玛纳斯天富水力发电有限责任公司（以经工商部门核准后的名称为准）。

　　（该公司设立具体事宜详见公司专题投资公告）

　　同意 9票         反对0票         弃权0票

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年11月27日

　　股票代码：600509         股票简称：天富热电         2006—临033

　　新疆天富热电股份有限公司对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　出资方：新疆天富热电股份有限公司

　　投资金额：2000万元

　　交易内容：公司拟以自有资金出资设立一家拟定注册资本为2000万元，主要从水力发电、水力工程设备制作、管理与维护、水利工程设备安装、水利工程技术人员培训等的子公司。

　　本次交易不构成关联交易

　　一、对外投资概述

　　公司拟自行出资设立玛纳斯天富水力发电有限责任公司，新设公司所在地为新疆玛纳斯县。

　　公司2006年11月27日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司投资设立控股子公司的议案。

　　二、交易标的的基本情况

　　本次投资是由我公司以自有资金自行出资2000万元设立全资子公司。该公司主要从事水力发电、水力工程设备制作、管理与维护、水利工程设备安装、水利工程技术人员培训等。

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　公司在玛纳斯县设立玛纳斯天富水力发电有限公司，一方面因为水力发电较低的成本，将给公司带来较高的经济效益；另一方面，为今后公司更好地管理后续水利水电项目打下良好的基础。

　　四、备查文件目录

　　1、第二届董事会第三十二次会议决议；

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年11月27日