证券代码:600755 　     　 证券简称:厦门国贸        编号:2006-35

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第十二次会议于二00六年十一月十四日以书面方式通知全体董事，并于二00六 年十一月二十四日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议：

　　1、同意向兴业银行厦门文滨支行申请新一轮综合授信额度，额度金额为人民币伍亿元，期限一年；

　　2、同意向建设银行厦门湖滨支行申请新一轮综合授信额度，额度金额为人民币捌亿元，期限一年。在新额度正式批准前，临时延期原有额度六个月。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00六年十一月二十七日