股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2006－019

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2006年11月27日在上海公司会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超 过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由罗东江董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于确定本次分离交易可转债优先配售比例等未决条款的议案》（详见发行公告）。

　　二、审议通过《关于本次分离交易可转债发行结束后申请上市的议案》，公司将在发行结束后尽快向上海证券交易所申请办理分离交易可转债相关上市事宜，并尽快办理有关上市手续。

　　三、同意李征宇因个人原因提出的辞去公司董事兼常务副总经理职务的请求。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2006年11月27日