证券代码：600864     股票简称：岁宝热电     编号：临2006-043

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2006年11月27日上午9时在 公司会议室召开。公司以送达和电话通知的方式于2006年11月13日通知了全体董事。应到董事7人，实到董事6人，独立董事姜明辉授权杨滨刚董事行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　　本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》、《关于参与市场证券买卖的议案》、《关于变更年报审计会计师事务所的议案》。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　审议通过了《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》；

　　本公司现持有中国民生银行220392900股股票，已于2006年10月26日由非流通股变为流通股。为了更好地发挥本公司持有的中国民生银行股票的作用，为公司带来更大的回报。根据公司长期经营发展的需要，提请股东大会授权公司董事会在适当时机、合理的价格区间出售中国民生银行股票，具体授权事宜如下：

　　1、出售时间：自上市流通后一年之内。

　　2、出售价格区间：6.00元/股以上。

　　3、出售数量：不超过公司持有中国民生银行股票的20%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议通过了《关于参与市场证券买卖的议案》；

　　本公司持有中国民生银行220392900股股份，在2006年10月26日全部上市流通。为提高这部分资产的价值，使公司资产利润最大化，公司提请股东大会授权董事会参与市场证券买卖，最高额不超过3亿元。资金来源：主要是出售民生银行股权变现，为了保持公司在民生银行的地位，根据市场时机进行收购民生银行股权等证券交易活动。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议通过了《关于变更年报审计会计师事务所的议案》；

　　因担任本公司年报审计的华证会计师事务所已与北京中洲光华会计师事务所及厦门天健华天会计师事务所合并。即以华证会计师事务所为合并主体，变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，并已于2006年10月30日完成工商变更手续。担任本公司年报审计会计师事务所将由华证会计师事务所变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述三项议案须提请股东大会审议。董事会决定：定于2006年12月14日上午9:00时在本公司会议室召开2006年第二次临时股东大会。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十七日

　　证券代码：600864     股票简称：岁宝热电     编号：临2006-044

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　董事会关于重大资产置换

　　实施结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年2月8日，公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》及其附件。公司本次重大资产置换暨关联交易经中国证监会《关于哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换方案的意见》（证监公司字[2006]43号）审核同意后，于2006年4月27日召开了公司2006年第一次临时股东大会，在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》。因该重大资产置换方案涉及哈尔滨投资集团有限责任公司豁免要约收购义务，经中国证监会以证监公司字[2006]102号文批复，同意哈尔滨投资集团有限责任公司豁免要约收购义务。于2006年6月15日同股权分置改革方案实施结果同时生效。具体事项公告已刊登在2006年2月9日、2006年3月16日、2006年3月27日、2006年4月28日、2006年6月5日、2006年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

　　现将该项重大资产置换暨关联交易实施情况公告如下：

　　1、按照各方签署的《股份转让协议》，置出、置入资产已交割完毕。

　　2、在本次重大资产置换暨关联交易方案中承诺事项落实情况如下：

　　（1）在建中的化热热源工程的产权过户落实情况，公司已向发改委、规划局、土地局提出申请，并按各部门要求组件报批，现正在有关部门审批之中。

　　（2）哈投供热100%股权已过户到公司名下。

　　（3）哈投供热车辆过户已完成。

　　另，黑JI6008号车辆由徐虎物业公司协议抵热费，因无法办理过户手续，故退回此车。徐虎物业交回物业费8万元。

　　（4）哈投供热有三宗土地[哈国用（2004）第12380号、哈国用（2005）第22493号、哈国用（98）字第847号]，更名手续目前正在办理当中。

　　（5）本次置换中所涉及的哈投供热148名职工的经济补偿金未实际发生。

　　（6）哈投供热调峰锅炉房所在地的房屋建筑物的权属登记手续正在办理当中。

　　3、2006年11月27日，黑龙江仁大律师事务所对公司此次重大资产置换出具了《关于哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换实施结果法律意见书》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）.

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十七日

　　证券代码：600864     股票简称：岁宝热电 编号：临2006-045

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　董事会关于召开2006年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　★重要内容提示

　　会议召开时间：2006年12月14日（星期四）上午9:00

　　会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号（公司会议室）

　　会议召开方式：现场召开

　　会议召集人：公司董事会

　　提案：审议1、《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》

　　2、《关于参与市场证券买卖的议案》

　　3、《关于变更年报审计会计师事务所的议案》

　　一、召开会议基本情况

　　本公司董事会于2006年11月27日上午在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议。审议通过了《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》、《关于参与市场证券买卖的议案》、《关于变更年报审计会计师事务所的议案》，董事会决定于2006年12月14日（星期四）上午9:00在哈尔滨市南岗区汉水路172号（公司会议室），以现场方式召开2006年第二次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　审议1、《关于处置本公司持有中国民生银行股票的议案》；

　　2、《关于参与市场证券买卖的议案》；

　　3、《关于变更年报审计会计师事务所的议案》。

　　提案具体内容已于2006年11月27日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。请投资者阅读。

　　三、出席会议资格

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、有权出席股东大会的股东为：截止2006年12月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　四、出席会议的股东登记办法

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年12月12日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

　　3、登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号哈尔滨岁宝热电股份有限公司（0451－82332888）

　　五、其它事项

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系办法：

　　公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号（150090）

　　联 系 人：任启厚、孙运泰

　　联系电话：0451－82332888

　　传    真：0451－82332228

　　特此公告。

　　附：2006年第二次临时股东大会授权委托书

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月二十七日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2006年    月    日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。